Le confident de Maduro est le cheval de Troie du Hezbollah à Caracas

Tareck El Aissami en 2017. M. El Aissami, ancien vice-président et désormais ministre de l’Industrie, a été mis en accusation aux États-Unis pour trafic de drogue. CréditCréditCarlos Becerra / Agence Anadolu, via Getty Images

 

Par Nicholas Casey 

• 2 mai 2019

 

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Il est l’un des chefs les plus puissants du gouvernement vénézuélien, un adepte du mouvement qui a réprimé les manifestations, s’est affronté aux rebelles et été une présence constante aux côtés de Nicolás Maduro, le président autoritaire du pays.

Mais depuis des années, Tareck El Aissami, l’un des plus proches confidents de M. Maduro, est également la cible d’enquêtes approfondies menées par les services de renseignement de son pays sur ses liens avec la pègre.

Selon un dossier secret compilé par des agents vénézuéliens, M. El Aissami et sa famille ont aidé à faire entrer des agents du Hezbollah dans le pays, se sont lancés dans des affaires avec un trafiquant de drogue et ont protégé 140 tonnes de produits chimiques censés être utilisés pour la production de cocaïne. C’est un homme riche, à mesure que son pays sombrait dans le désarroi .

Avec son économie en ruine et son peuple affamé, le Venezuela est en proie à une lutte acharnée pour le contrôle du pays. Les dirigeants de l’opposition appellent à un soulèvement , tandis que les autorités militaires et civiles du pays refusent de rendre le pouvoir, présentant une démonstration de force largement unie contre les manifestations dans les rues.

Mais les documents de renseignement ouvrent une fenêtre inhabituelle sur la fracture et la nervosité des services de sécurité du pays, en particulier contre la corruption aux plus hauts niveaux du gouvernement.

1. El Aissami, un ancien vice-président qui est maintenant le ministre de l’Industrie de M. Maduro, est depuis longtemps un sujet de prédilection pour les enquêteurs américains. Il a été inculpé en mars par un tribunal fédéral de Manhattan et sanctionné il y a deux anspar le département du Trésor, accusé de travailler avec des trafiquants de drogue.

Lui et M. Maduro ont balayé ces accusations comme si elles ne relevaient que d’une guerre de propagande organisée par le gouvernement Trump pour renverser le gouvernement de gauche du Venezuela.

Le président Nicolás Maduro avec M. El Aissami l’année dernière lors d’une réunion économique à Caracas. CréditMarco Bello / Reuters

Mais les propres services de renseignement vénézuéliens – contrôlés par M. El Aissami – ont sonné l’alarme pendant plus de dix ans à son sujet et concernant sa famille, dans un lourd dossier de documents, de conclusions d’enquêtes et de transcriptions d’interviews de trafiquants de drogue.

Le dossier, fourni au New York Times par un ancien haut responsable des services de renseignement vénézuéliens et confirmé indépendamment par un second, relate les témoignages d’informateurs accusant M. El Aissami et son père de recruter des membres du Hezbollah pour aider à développer les réseaux d’espionnage et de trafic de drogue dans le pays et toute la Région.

Le Hezbollah est considéré par les États-Unis comme une organisation terroriste, et des responsables américains ont déclaré que ce groupe est présent de longue date en Amérique du Sud, où il a contribué à blanchir l’argent de la drogue. En 2008, le département du Trésor a sanctionné un autre diplomate vénézuélien, l’accusant de collecter des fonds pour le Hezbollah et d’aider ses membres à se rendre dans le pays.

Mais M. El Aissami et son père, Carlos Zaidan El Aissami, un immigré syrien qui a travaillé avec le Hezbollah lors de visites, de retour dans son pays, ont également demandé à faire venir le Hezbollah au Venezuela, selon le dossier.

Des informateurs ont déclaré aux agents de renseignement que le père de M. El Aissami participait à un projet de formation de membres du Hezbollah au Venezuela, « dans le but de développer les réseaux de renseignement en Amérique latine et de lutter simultanément contre le trafic de drogue ».

Le dossier ajoute que M. El Aissami a contribué à l’avancement du plan en usant de son autorité sur les permis de résidence pour délivrer des documents officiels aux miliciens du Hezbollah, leur permettant de rester dans le pays.

Savoir si le Hezbollah a jamais mis en place son réseau de renseignement ou ses routes de la drogue au Venezuela n’est pas abordé dans le dossier. Maisil affirme que des miliciens du Hezbollah se sont installés dans le pays avec l’aide de M. El Aissami.

1. El Aissami a également agi en tant que facilitateur du monde souterrain. Les documents indiquent que son frère, Feraz, a eu des relations commerciales avec le plus célèbre seigneur de la drogue du Venezuela, Walid Makled, et qu’il détenait près de 45 millions de dollars sur des comptes bancaires suisses.

1. El Aissami avait également des liens avec le trafiquant de drogue, selon les documents, notant qu’il a passé d’importants contrats gouvernementaux avec une société liée à M. Makled.

Et alors que le pays se dirigeait vers un effondrement économique, obligeant des millions de personnes à fuir le Venezuela et ses dangereuses pénuries de nourriture et de médicaments, M. El Aissami est devenu un homme riche, indique le dossier.

Les opposants à M. Maduro ont été bombardés de gaz lacrymogènes mardi devant une base militaire à Caracas.CréditFernando Llano / Associated Press

Utilisant un leader actuellement sous sanctions américaines, M. El Aissami a acheté une banque américaine, des éléments d’une entreprise de construction, une participation dans un centre commercial panaméen, un terrain pour un complexe de villégiature haut de gamme et de nombreux projets immobiliers au Venezuela, notamment une « maison de millionnaire »pour ses parents, selon les documents.

1. El Aissami n’a pas répondu à une demande écrite d’interview et aucune accusation n’a été portée contre lui au Venezuela pour trafic de drogue ou corruption.

Mais le 8 mars, les États-Unis ont dévoilé l’acte d’accusation contre M. El Aissami, ce qui en fait le deuxième membre du cabinet de M. Maduro, accusé de trafic de drogue.

Néstor Reverol, l’actuel ministre de l’Intérieur du pays, a également été mis en accusation. Et en 2017, deux neveux de l’épouse de M. Maduro, Cilia Flores, ont été condamnés à 18 ans de prison dans une prison américaine après avoir tenté d’organiser  le trafic de 800 kilogrammes de cocaïne.

Efraín Antonio Campo Flores, deuxième à gauche, et Franqui Francisco Flores de Freitas, neveux de la première dame du Venezuela, accompagnés de représentants des forces de l’ordre après leur arrestation à Haïti. Crédit Bureau du Procureur américain Manhattan, via Reuters

Le gouvernement américain a déclaré que M. El Aissami était profondément impliqué dans le commerce de stupéfiants lorsqu’il l’a sanctionné en 2017, bloquant ainsi ses avoirs ainsi que ceux de Samark López, accusé d’être son commanditaire. Il a ajouté que M. El Aissami avait supervisé des envois de stupéfiants pesant plus d’une tonne, appartenant en partie à des propriétaires indépendants, géré un réseau international d’entreprises dans le but de blanchir des profits et formé une alliance avec le trafiquant de drogue M. Makled.

Mais les procureurs américains n’ont jamais révélé les preuves présentes dans leur dossier.

Les mémos du renseignement vénézuélien examinés par le Times offrent certains des détails les plus concrets sur la manière dont l’une des familles les plus puissantes du pays a construit son empire, esquissant une saga familiale allant de la Syrie au Venezuela, du trafic de stupéfiants à l’entourage du président.

L’un des sentiers menait à une route isolée près de la frontière entre le Venezuela et le Brésil.

Un officier de la garde nationale, interrogé à propos d’un raid de 2004, a parlé aux procureurs d’un ensemble d ‘«entrepôts en ruine, qui semblaient abandonnés».

Mais le site n’était pas vide. Il était utilisé pour stocker des produits chimiques, dont 140 tonnes d’urée, un précurseur utilisé pour fabriquer de la cocaïne, selon les documents de renseignement vénézuéliens.

L’urée est une substance contrôlée au Venezuela et les propriétaires n’avaient pas le droit, dans un premier temps, de délivrer des licences pour les produits chimiques suspects, selon le document. Un enquêteur de police a déclaré aux procureurs que si l’urée était censée être vendue comme engrais, l’explication était suspecte car il n’y avait pas d’agriculture dans la région.

Et puis il y avait le propriétaire des produits chimiques : M. Makled, le trafiquant de drogue.

Walid Makled en état d’arrestation en Colombie en 2011. M. Makled a été condamné en 2015 à une peine de 14 ans d’emprisonnement au Venezuela pour trafic de drogue et blanchiment d’argent. CréditJose Miguel Gomez / Reuters

La faillite a été le début de la fin pour le seigneur de la drogue vénézuélien, qui est recherché pour extradition par les États-Unis. La Drug Enforcement Administration a commencé à entamer des poursuites contre lui pour trafic de drogue avec l’aide de hauts responsables. M. Makled a été capturé six ans plus tard et condamné en 2015 à une peine de 14 ans au Venezuela pour trafic de drogue et blanchiment d’argent.

L’autre homme au centre de l’affaire, apparemment oublié, est Haisam Alaisami, un autre parent de M. El Aissami, qui a déclaré aux procureurs qu’il était le représentant légal de Makled Investments, la société de M. Makled. Deux personnes proches de la famille l’ont identifié comme étant le cousin germain de M. El Aissami.

Il ne pouvait donner aucune information sur les acheteurs potentiels de l’urée et les enquêteurs ont finalement renvoyé l’affaire devant la division des stupéfiants de l’agence criminelle et médico-légale du Venezuela sur des « soupçons de contrebande », selon des documents de la police inclus dans le dossier du renseignement.

Ni M. Makled ni M. Alaisami n’ont répondu aux demandes écrites de commentaires.

1. Alaisami est un membre puissant de la famille El Aissami, qui a été élevé avec lui au Venezuela avec d’autres membres du clan arrivés de Syrie.

Alors que l’enquête se déroulait dans les agences de l’État, l’étoile de M. El Aissami s’est élevée dans les milieux politiques de gauche. Il est passé de confident du frère du président Hugo Chavez à la législature du parti socialiste au pouvoir et est devenu ministre de l’Intérieur en 2008.

C’est cette année-là qu’une société appartenant à la compagnie pétrolière d’État, Petróleos de Venezuela, est intervenue : elle a écrit une lettre dans laquelle elle affirmait qu’elle pouvait prendre en charge les produits chimiques.

Aucune accusation n’a été portée contre M. Makled ou M. Alaisami dans cette affaire. Les documents des procureurs semblent indiquer que l’expédition d’urée a même été retournée à M. Makled, qui a intensifié ses activités de trafic de drogue au Venezuela et en Colombie.

1. El Aissami à Maiquetia, Venezuela, en mars. Il a entretenu des liens avec des trafiquants de drogue et des militants du Hezbollah, selon un dossier de renseignement vénézuélien. CréditYuri Cortez / Agence France-Presse – Getty Images

D’autres branches de la famille El Aissami cherchaient également à faire affaire avec M. Makled.

Un peu avant 2010, Feraz, le frère de M. El Aissami, avait demandé à M. Makled de verser une grosse somme d’argent à une société d’importation basée au Panama, selon un fichier du renseignement présent dans le dossier. L’argent du seigneur de la drogue était destiné à l’achat d’un pétrolier qui devait être utilisé dans le cadre d’un contrat avec la société pétrolière d’État.

Les deux frères El Aissami semblent avoir été profondément impliqués dans l’entreprise, selon le document. Feraz et un partenaire commercial étaient les visages publics de la société, tandis que Tareck, qui occupait le poste de ministre de l’Intérieur du pays, avait signé avec le gouvernement des contrats lucratifs, notamment un contrat pour approvisionner le système pénitentiaire du Venezuela, selon le rapport.

Un troisième nom lié à l’entreprise jette un soupçon supplémentaire sur la société d’importation : M. López a déclaré à des responsables américains avoir aidé le réseau de trafic de drogue de M. El Aissami et joué le rôle de leader.

Le rapport de renseignement inclut également des relevés de comptes bancaires de la HSBC liés au frère de M. El Aissami, Feraz, qui totalisent près de 45 millions de dollars – une somme qui serait liée à M. Makled, le trafiquant de drogue.

HSBC a fermé les comptes de Feraz après l’arrestation de M. Makled, accusé de trafic de drogue, selon les documents de renseignements.

Le dossier se termine par le témoignage d’informateurs sur les liens de la famille avec le Hezbollah, soulignant les efforts déployés pour recruter des agents susceptibles de créer un réseau d’information et de « lutte contre la drogue » en Amérique latine.

L’une des sources d’information était le trafiquant de drogue, M. Makled, qui a décrit l’implication de M. El Aissami dans le stratagème, selon la note de service de renseignement.

Ce n’est pas la seule fois où M. El Aissami a été accusé d’aider le Hezbollah et M. Makled. Des responsables américains – et certains vénézuéliens – ont formulé des allégations similaires, bien que M. El Aissami ait nié toute implication dans des groupes terroristes, même après des reportages dans les médias affirmant le contraire.

Mais les services de renseignement vénézuéliens pensent avoir des preuves du contraire. Le dossier se termine par des références à des photographies de personnes qui «appartiennent au groupe terroriste susmentionné».

Une version de cet article est imprimée sur 3 mai 2019, à la page A 1 de l’édition de New York avec le titre: Secret Venezuela Files Target Maduro Confidant . Commande de réimpressions | Le papier d’aujourd’hui | Souscrire

nytimes.com

Adaptation : Marc Brzustowski