La machine à blanchir de l’argent du Hamas est sans limite

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La machine à blanchir de l’argent du Hamas ne connaît pas de limites

Soucieux de prendre racine en Cisjordanie et toujours prêt à ignorer les souffrances de la population de Gaza, le Hamas propose un programme après l’autre pour canaliser les fonds et les détourner vers ses agents. Tsahal et le ministère de la Défense sont en train de retrouver sa trace.

Jusqu’à présent, le plus gros mal de crâne des forces de sécurité impliquant des milliers de camions chargés de produits, de poisson ou de ferraille qui se rendaient de la bande de Gaza vers la Judée-Samarie, chaque année, reposait sur la crainte qu’une grande partie du paiement des marchandises soient acheminées, non au profit des agriculteurs de Gaza, mais surtout du terrorisme du Hamas. Il s’avère que le Hamas utilise la politique humanitaire israélienne et les revenus tirés des produits agricoles de Gaza pour renforcer ses infrastructures en Judée-Samarie et blanchir l’argent du terrorisme.

C’est ainsi que cela fonctionne : Israël, conscient de la grave crise humanitaire à Gaza, autorise les agriculteurs et les pêcheurs de Gaza à exporter des légumes, des fruits et du poisson vers la Cisjordanie. Environ deux tiers des 9 000 camions transportant des produits de cette nature qui ont quitté Gaza depuis 2014 l’ont fait à destination de la Judée-Samarie.

Mais en cours de route, le Hamas met le doigt dans le gâteau et fait clairement comprendre aux agriculteurs de Gaza qu’ils ne peuvent exporter leurs produits et gagner leur vie que s’ils acceptent l’arrangement suivant : Le Hamas à Gaza, et non le client en Cisjordanie, paie les agriculteurs pour leurs produits. À l’autre extrémité, le client transfère l’argent à des membres du Hamas en Judée-Samarie. Pour que cela vaille la peine pour tout le monde, le Hamas paye les agriculteurs plus que le taux en vigueur et les clients de la Cisjordanie paient moins. Ainsi, les poissons et les concombres de Gaza finissent par financer des actes terroristes, ainsi que le système de soutien au terrorisme en Cisjordanie que le Hamas maintient et essaie toujours d’accroître.

Cette semaine, le major I, chef de la branche de la guerre financière au sein du commandement central de l’armée israélienne, dont le personnel a pour tâche d’identifier et de confisquer l’argent du terrorisme en Judée-Samarie, a parlé pour la première fois publiquement du système du Hamas dans un entretien avec Israel Hayom.

«Le Hamas à Gaza exploite les servitudes humanitaires accordées par Israël aux habitants de la bande de Gaza pour renforcer son infrastructure terroriste en Judée-Samarie», a-t-il déclaré. Il précise que ce n’est qu’une des méthodes de l’organisation.

“En plus du système bien organisé de paiements standard de l’Autorité palestinienne aux familles des terroristes qui ont perpétré des attaques, le Hamas a également mis en place un système de soutien au terrorisme et aux familles des terroristes, et y injecte de l’argent”, a-t-il déclaré.

Salaires et cadeaux pour les prisonniers libérés

Le poisson et les légumes de Gaza, ainsi que d’autres types de marchandises ordinaires, aident le Hamas à se renforcer en Cisjordanie et même à se développer.

«Lorsqu’un homme du Hamas va en prison en Israël, sa famille et lui-même reçoivent des allocations régulières non seulement de l’Autorité palestinienne, mais également du Hamas – un double paiement», révèle I.. «Quand il est libéré, il reçoit un cadeau. Le Hamas le soutient tout au long de son parcours, ainsi que celui de sa famille, en fonction de leurs besoins. Parfois, c’est payer un mariage, d’autres fois, ce sont les frais de scolarité des enfants et, souvent, cela signifie couvrir ses dettes. »

Le major discute du mécanisme en place à Gaza, composé en majorité d’anciens prisonniers libérés en échange de l’ancien soldat captif des Forces de défense israéliennes Gilad Shalit – un mécanisme complet consacré à «un soutien financier au Hamas en Cisjordanie, principalement son activité terroriste, les familles des terroristes et ses agents.»

Le système fonctionne avec des produits autres que les légumes et le poisson : «Alors que Gaza traverse une grave crise économique et que le niveau de vie de la Cisjordanie est considérablement plus élevé que celui de Gaza, le Hamas à Gaza cherche toujours un moyen de transférer l’argent dans son activité terroriste en Cisjordanie », souligne I.

Il dit qu’au début de 2018, l’agence de sécurité du Shin Bet a mis à jour l’infrastructure du Hamas en Judée-Samarie, arrêté les membres et pris soin de les faire inculper. Dans le même temps, il s’est avéré que le réseau terroriste dénoncé gérait des finances s’élevant à des centaines de milliers de shekels.

«Des membres de [mon] département, avec le Shin Bet et d’autres organismes, ont découvert l’origine de cet argent. Nous avons été surpris de découvrir que l’argent venait d’un salon de mariage à Hébron. Le propriétaire, qui a importé les robes de Chine, a déclaré lors de son interrogatoire qu’au lieu de payer le fabricant chinois pour les robes, il avait payé des membres du Hamas en Cisjordanie. Pendant ce temps, le Hamas à l’étranger s’est occupé du paiement au fabricant de vêtements en Chine »- ce qui signifie qu’un salon de mariage à Hébron finançait le réseau du Hamas dans la ville. Et à chaque étape, comme avec les produits et le poisson, les gens prenaient leurs commissions.

Dollars dans des boîtes de médicaments

La guerre contre le terrorisme ne cesse jamais. Dans un passé plus lointain, l’argent se rendait en Cisjordanie de différentes manières. En 2002, des dizaines de millions de dollars ont été alloués à la «dawah» du Hamas en Cisjordanie (activités sociales et caritatives qui ont également renforcé l’infrastructure terroriste du groupe). Au total, 22 associations et fondations ayant œuvré à la collecte de cet argent ont été mises hors la loi.

Six ans plus tard, la fameuse «Coalition de la charité» a été dévoilée, impliquant une cinquantaine de fonds islamistes radicaux des États du Golfe, d’Europe, des États-Unis et de Turquie. Des centaines de millions de dollars ont été transférés aux institutions du Hamas en Judée-Samarie et à Gaza. Les fondations étaient supposées agir pour le compte de la branche civile et sociale du Hamas, mais servaient en réalité à des fins terroristes. L’argent a été transféré en Judée-Samarie via des entreprises, des changeurs de monnaie et des banques. Israël – et les États-Unis – ont interdit la Charity Coalition.

Les changeurs de fonds ont joué un rôle clé dans les divers milieux au sein desquels les fonds du terrorisme ont afflué de la Turquie, de Gaza et des États du Golfe en Judée-Samarie. Et les changeurs d’argent n’étaient pas les seuls. Le Hamas n’a pas hésité à exploiter les personnes malades venues se faire soigner dans des hôpitaux israéliens afin de faire passer de l’argent en contrebande à ses agents. Pendant des années, des dollars, des shekels ou des dinars jordaniens ont été glissés dans les semelles de chaussures, les boîtes d’ordonnances et les vêtements des patients.

Seule une petite partie de l’argent finance directement le terrorisme. La majeure partie de ce fonds constitue le mécanisme de soutien au Hamas en Judée-Samarie et est distribuée pour soutenir les terroristes, leurs familles et leurs proches collaborateurs.

«L’argent encourage davantage de jeunes à rejoindre les milieux terroristes et prouve qu’il y a quelqu’un qui soutiendra financièrement leurs actions et s’occupera d’eux, ainsi que de leurs familles», explique I.

En août 2017, par exemple, de l’argent et des objets de valeur d’une valeur de plus de 130 000 shekels ont été découverts chez des familles de terroristes du Hamas, y compris des personnes qui avaient commis des attaques majeures. À l’époque, le Shin Bet et la police israélienne ont effectué une descente dans les maisons du père de Hassan Mahani, de Beit Hanina, l’un des terroristes responsables de l’attaque perpétrée à Pisgat Zeev, à Jérusalem, qui a blessé deux Israéliens, dont l’un de façon critique, et la mère de Tareq Abu Arafa de Ras al-Amud, impliquée en 1994 dans l’enlèvement et le meurtre du soldat de Tsahal Nahshon Waxman.

En août dernier, 30 000 shekels (8 400 dollars) ont été découverts dans la maison d’une famille dans le camp de réfugiés de Shuafat et remontés jusqu’au Hamas à Gaza – une «indemnisation» pour l’un des membres du clan Hamoula qui était en prison. En janvier de cette année, les troupes et les forces de Tsahal et du Shin Bet et la police ont confisqué 100 000 shekels (28 000 dollars) d’argent du terrorisme lors du quadrillage du village de Bet Ula en Judée. En février, la police des frontières en poste dans la région de Binyamin a arrêté une voiture à un poste de contrôle à Abu Dis et a confisqué des chèques d’une valeur de 17 000 shekels (4 700 dollars) et 44 000 shekels (12 000 dollars) en espèces.

Pas d’accusation

L’argent du terrorisme, que la branche de la guerre financière du commandement central et les forces de sécurité ont trouvé ces dernières années, ne représente qu’un tout petit peu des sommes beaucoup plus importantes qui sont disponibles.

«Nous n’en sommes encore qu’au début», confirme I.. Pourtant, chaque année, de plus en plus de personnes sont retrouvées : en 2016, ils ont découvert environ 1,8 million de shekels (500 000 dollars) et, en 2017 et 2018, environ 2,2 millions de shekels (610 000 dollars) par an. À la fin de mars 2019, quelque 450 000 shekels (130 000 dollars) d’argent du terrorisme avaient déjà été découverts et confisqués.

Les renseignements concernant l’argent et les méthodes utilisées pour le blanchir et le passer en contrebande en Judée-Samarie sont concentrés entre les mains du département dirigé par I. Cela fait un an et demi.

«En comparaison avec un passé pas si lointain, les ressources que nous allouons à la lutte contre ce phénomène ont été multipliées par cinq. Des dizaines de soldats en service obligatoire coordonnent des efforts considérables, aidés par des équipes de réservistes expérimentés. Nous recueillons des informations de manière indépendante et recevons également des informations du Shin Bet et d’autres entités. Nous condensons tout cela à travers des renseignements peu à peu raffinés et les transférons aux troupes de combat sur le terrain, qui ont pour tâche de trouver de l’argent ou des biens, qui remplacent l’argent, et de les confisquer. “

Q: L’Autorité palestinienne aide-t-elle Israël à lutter contre l’argent du terrorisme?

«Je ne peux pas entrer dans les détails, mais nous avons des intérêts identiques», dit-il.

Depuis un an, le département de I. coopère avec les autorités fiscales et avec le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) du ministère de la Défense, créé par l’ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. Le siège est dirigé par l’avocat Paul Landes.

«En tant qu’organe militaire, nous ne pouvons pas contacter directement les entreprises impliquées dans le blanchiment de fonds terroristes», explique I.

“Les personnes qui les approchent directement au nom du gouvernement sont des membres de la FCTNB au sein du ministère de la Défense.”

Il souligne que «dans la plupart des cas, nous ne mettons pas en accusation et nous nous en tenons au cadre de la« justice administrative », ce qui nous impose beaucoup de limites. Il n’y a pas d’élément de sanction, mais seulement de prévention. Nous confisquons l’argent ou les biens de valeur égale à ceux transférés à des fins terroristes, ce qui crée un effet dissuasif, mais nous ne traduisons pas en justice les personnes impliquées, car il nous est très difficile de révéler les sources de nos informations. “

L’un des cas exceptionnels dans lesquels un acte d’accusation a été signifié concerne une entreprise de Ramallah – un magasin vendant des bijoux en or dont le propriétaire, un chrétien de Ramallah, aidait le Hamas à blanchir de l’argent. Le Hamas passait l’or d’Afrique en Judée-Samarie et de là en Israël. Parmi les bénéficiaires, figuraient des membres du Hamas qui vendaient l’or et utilisaient l’argent.

«La police a révélé l’affaire et des éléments criminels ont également été impliqués. Nous avons constaté que le même commerçant dissimulait une partie de l’or de contrebande et le déclarait comme un bien acheté et vendu à son entreprise. Quand nous lui avons demandé pourquoi il travaillait avec le Hamas, sa réponse était simple : “Ce sont des gens honnêtes qui paient à temps.” Il n’a pas été traduit en procès. Les procédures pénales à son encontre sont toujours en cours », a déclaré I.

Le modèle de conteneur d’expédition

L’une des réussites remarquables du département, qui résulte d’une coopération avec les autorités fiscales, le Shin Bet et le NBCTF, a révélé un réseau étendu de financement du Hamas. Comme les concombres, le poisson et les robes de mariée, le Hamas essayait d’importer des marchandises (principalement des vêtements, des chaussures et des jouets), de les vendre en Israël et d’utiliser l’argent à ses propres fins.

Le dernier maillon de la chaîne était un conteneur d’expédition géant qui est arrivé au port d’Ashdod, qu’Israël a confisqué. C’est ainsi que fonctionnait le système : les marchands palestiniens qui voulaient acheter des biens en dehors d’Israël les payaient par l’intermédiaire de changeurs de monnaie en Cisjordanie, ” déclare I. Le Hamas à l’étranger payait alors le fournisseur étranger. Le plan contrarié consistait à décharger les marchandises du conteneur dans le port, à les vendre en Judée-Samarie et à répartir l’argent entre le Hamas, qui en obtiendrait l’essentiel, et le changeur, qui recevrait un pourcentage.

La méthode des conteneurs d’expédition de 2018 rappelle un peu la manière dont deux représentants du Hamas à Hébron opéreraient en Turquie, il y a trois ans. Ils recevaient des dizaines de milliers de dollars, achetaient des marchandises en Turquie et les importeraient à Hébron par l’intermédiaire de sociétés de courrier internationales. Après que les marchandises ont été vendues, l’argent (moins une commission) a été remis aux membres du Hamas dans la ville. Près de 200 000 dollars ont été acheminés vers le Hamas en Judée-Samarie, grâce à cette méthode.

Un système presque identique était actif au début des années 2000. La société Faiz Abu Akar de Khan Younis achèterait des produits auprès de divers fournisseurs étrangers. Le fournisseur était payé directement par les commandes étrangères du Hamas et du Jihad islamique. Plus tard, les marchandises, emballées dans le conteneur d’expédition, ont été envoyées dans une succursale de Faiz Abu Akar en Judée-Samarie. Le plan était de vendre les marchandises et de canaliser l’argent, moins une commission, dans les poches du Hamas et du Jihad islamique. Ce stratagème a également été exposé et les autorités gouvernementales ont confisqué 31 conteneurs d’expédition emballés, arrivés au port d’Ashdod.

«Une grande partie de notre travail concerne la motivation. Grâce aux services de renseignements, nous comprenons que nos confiscations, tant financières que immobilières, transmettent le message qu’il n’est pas rentable de prendre de l’argent d’une organisation terroriste et qu’il y a de plus en plus de risques que l’argent soit confisqué », a déclaré I.

«Cela vaut également pour les personnes qui ont déjà reçu de l’argent et pour les propriétaires d’entreprise, pas nécessairement des membres du Hamas, qui fournissent un service au Hamas en blanchissant de l’argent – des personnes qui, pour un profit personnel, pour une commission, mettent leur entreprise à la disposition du Hamas. L’armée, la police, le Shin Bet et la police des frontières sont sur le terrain presque tous les jours sur la base des informations que nous leur fournissons, ainsi que d’autres, et nous en voyons les résultats. C’est une guerre difficile que nous avons l’intention d’élargir et de poursuivre », a-t-il déclaré.

 par  Nadav Shragai
 Publié le  2019-05-03 10:07

 Dernière modification: 2019-05-05 16:23

israelhayom.com

Adaptation : Marc Brzustowski

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