MONTRÉAL, 5 mai 2010 (AFP) –
Une gigantesque fraude au crédit hypothécaire organisée en Alberta, dans l’ouest du Canada, a permis de détourner jusqu’à 140 millions de dollars canadiens (137 M USD), selon des estimations, a annoncé mercredi la télévision publique CBC.
Une partie importante des fonds détournés au détriment de plusieurs établissements financiers a été transférée au Liban, en Inde, en Arabie Saoudite, aux Emirats Arabes Unis et au Pakistan, selon la même source.
La Banque de Montréal, une des cinq plus grandes banques du Canada pourrait perdre jusqu’à 30 millions de dollars canadiens (29 M USD), a précisé CBC, citant des documents judiciaires obtenus en exclusivité sur ce qu’elle dit être « l’une des plus grosses fraudes hypothécaires dans l’histoire du Canada ».
La banque a engagé des poursuites contre des « centaines de personnes, y compris 17 juristes, des courtiers hypothécaires et quatre de ses propres employés », a affirmé CBC. Il s’agissait d’une opération sophistiquée impliquant quatorze groupes collaborant entre eux.
Elle consistait essentiellement à acheter la maison la moins chère, souvent en mauvais état, dans un quartier huppé et d’en gonfler la valeur pour obtenir un prêt hypothécaire dépassant de loin sa valeur réelle. Des hommes de paille, souvent des immigrés de fraîche date, jouaient le rôle des emprunteurs, grâce à des faux documents qui leur attribuaient d’importants revenus.
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