283 tonnes de roubles en liquide : comment un Israélien est devenu un acteur clé pour la Russie dans le contournement des sanctions
Les États-Unis ont désigné le réseau de paiement A7 de l’oligarque Ilan Shor comme une organisation criminelle, l’associant aux Gardiens de la révolution et au Hamas. Des documents internes révèlent que plus de 14 milliards de dollars y ont transité en neuf mois, la majeure partie étant à destination de la Chine.
Le département du Trésor américain a désigné, au début du mois, le réseau de paiement russe A7 comme une « importante organisation criminelle transnationale ». Depuis, l’ampleur du système mis en place par Ilan Shor, un oligarque moldave né en Israël et possédant la nationalité israélienne, est apparue au grand jour. Une enquête menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et le média indépendant russe Proekt a révélé qu’entre novembre 2024 et juillet 2025, au moins 283 tonnes de roubles, soit plus de 14 milliards de dollars, ont transité par A7. La majeure partie de cette somme a finalement été versée à des fournisseurs en Chine.
Le contexte actuel est également révélateur du point de vue israélien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a appelé vendredi à se préparer à une « économie capable de contourner les sanctions », et la Banque d’Israël s’est empressée de préciser que les cryptomonnaies ne constituent pas une solution.
Argent liquide provenant des marchés de Moscou, transferts vers la Chine
Le réseau a été officiellement créé en septembre 2024 par Shor et PSB Bank (Promsvyazbank), une banque publique russe desservant le secteur de la défense et elle-même soumise à des sanctions. Shor détient 51 % de la société et la banque le reste. Le besoin était évident : depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, des sanctions américaines, européennes et britanniques ont été imposées à près de 80 % des banques russes, et nombre d’entre elles ont été exclues du système de paiements internationaux SWIFT. Les entreprises russes souhaitant régler leurs fournisseurs à l’étranger se sont retrouvées sans accès aux services bancaires.
D’après les documents internes qui ont fuité, une grande partie de l’activité reposait sur des transactions en espèces. Les commerçants des marchés de gros de la région de Moscou, notamment ceux du vaste marché de Sadovod, collectaient les billets auprès des entreprises. L’argent était ensuite compté et enregistré dans un centre de traitement des espèces de l’entreprise. De là, il était déposé à la banque PSB, et une série de sociétés intermédiaires enregistrées hors de Russie, principalement au Kirghizistan, transféraient les paiements aux fournisseurs en Chine et à Hong Kong. Une fois arrivés au destinataire, la véritable origine des fonds disparaissait des registres.
Le Trésor américain décrit ce système comme un réseau de « sous-agents » : des sociétés implantées dans différents pays qui utilisent de faux documents commerciaux pour faire passer des paiements russes pour des transactions régulières. Selon la National Crime Agency (NCA) britannique, la société A7 s’est vantée d’avoir traité, dès sa première année d’activité, des transactions d’une valeur de plus de 86 milliards de dollars. Outre les virements bancaires classiques, A7 est également associée à A7A5, une cryptomonnaie stable indexée sur le rouble, utilisée pour transférer d’importantes sommes d’argent en dehors du système bancaire.
Iran, Hamas et Corée du Nord.
Si le débat s’est déplacé du conflit russo-ukrainien à la politique de Washington envers Téhéran, c’est en raison des clients du réseau. Selon le département du Trésor américain, A7 travaillait pour la Banque centrale d’Iran, les Gardiens de la révolution et des organisations soutenues par Téhéran, dont le Hamas. Le réseau a également été lié à Novitec, la plus importante plateforme d’échange de cryptomonnaies en Iran, ajoutée à la liste des sanctions en juin dernier, ainsi qu’à des transactions liées à des piratages de plateformes d’échange de cryptomonnaies par la Corée du Nord.
La mesure américaine comportait trois volets. Outre la définition d’A7 comme organisation criminelle, entraînant le gel de tous les avoirs du réseau situés aux États-Unis, le FinCEN (Centre de renseignement financier américain) a proposé une réglementation interdisant aux institutions financières américaines de transférer des fonds dans le cadre de transactions impliquant des sous-agents d’A7 et a émis une alerte à destination des banques afin qu’elles identifient toute activité suspecte. Il s’agit d’un élargissement des sanctions imposées par Washington en août 2025 à l’entreprise et à deux de ses filiales. A7, pour sa part, rejette les accusations, affirme mettre en œuvre des procédures de conformité et nie tout lien avec l’Iran ou des organisations terroristes.
Le personnage au cœur de cette histoire est bien connu en Moldavie. Shor, âgé de 39 ans, est né en Israël et a déménagé avec sa famille à Chișinău durant son enfance, où il a rejoint l’entreprise de détaxage de son père. Il s’est ensuite lancé en politique et a fondé un parti populiste portant son nom, dont les activités ont été interdites. En 2017, il a été reconnu coupable de fraude et de blanchiment d’argent dans une affaire où près d’un milliard de dollars avaient disparu de trois banques locales, et condamné à sept ans de prison. Il s’est enfui en Israël et, en 2023, la cour d’appel a alourdi sa peine à 15 ans. Depuis, il a transféré son principal centre d’activité en Russie et apparaît régulièrement sur les chaînes de télévision d’État russes.
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