L’Unité nationale de la police israélienne, en collaboration avec divers autres forces de police, ont effectué des fouilles et ont arrêté plus de 20 personnes dans tout le pays. Parmi les personnes détenues se trouve un nombre élevé de membres du Parti Balad, des avocats et des comptables. Ils ont été arrêtés car soupçonnés de leur implication dans plusieurs cas de fraude concernant les fonds obtenus et utilisés pour le financement de leur campagne électorale « .
Balad, dont le nom est un acronyme en hébreu signifiant ‘Union nationale démocratique’, est un parti politique arabe israélien dirigé par MK Jamal Zahalka. En 2015, suite à l’augmentation du seuil préalable nécessaire pour entrer à la Knesset, Balad, qui compte la député Haneen Zoabi parmi ses membres, a rejoint la Liste arabe commune, qui compte actuellement 13 députés.
«On soupçonne que les personnes impliquées dans les collectes de fonds occultaient les sources de leur financement, et que dans le même temps ils commettaient diverses infractions de fraude aggravée, falsification de documents d’entreprise, faux, usage de faux, blanchiment d’argent, et de violations de la loi sur le financement et du droit des autorités locales, entre autres, » a déclaré la police.
L’affaire, appelé » Affaire 274″, a été découverte suite au rapport du contrôleur de l’État.
La police israélienne a déclaré que ses forces ont mené « des fouilles des maisons et des bureaux des suspects, y compris les bureaux du parti Balad, et ont obtenu des documents et des matériaux, ainsi que les actifs et les comptes bancaires, liés à ceux qui sont impliqués, et sur lesquels pèsent des soupçons de corruption et les ont confisqués. »
La police a également déclaré que « la vérification d’un contrôleur de l’Etat, qui a été réalisée conjointement à une enquête secrète dirigée par l’Unité nationale de la police israélienne, a constitué la base de l’acte d’accusation contre les fonctionnaires de Balad et ses membres. Avec la complicité d’autres avocats et de comptables, ils auraient réussi à mettre sur pied un système grâce auquel ils étaient en mesure de cacher les origines de millions de shekels d’argent collectés par le Balad Parti dont ils se servaient pour financer leurs projets. Ils ont fait tout cela en se rendant coupables de fraude contre les autorités et le contrôleur de l’Etat « .
« Le parti aurait reçu des millions de shekels de bailleurs de fonds provenant de l’intérieur d’Israël et de l’étranger, et frauduleusement a rapportés le montant du financement provenant de centaines de donateurs de l’intérieur d’Israël. »
« L’enquête a débuté avec l’approbation de l’ancien procureur général Yehuda Weinstein, conformément à la recommandation du procureur de l’Etat, » précise la déclaration de la police.
« L’enquête a été gérée par le Bureau du Procureur, dès le départ, et le Bureau du Procureur et le procureur général ont été tenus au courant journellement de tous les nouveaux développements tout au long de l’enquête. Les enquêtes nécessitant la plus grande discrétion ont été faites avec l’aval du procureur général. «
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