Le Trésor désigne un réseau pétrolier illégal russo-iranien appuyant le régime d’Assad, le Hezbollah et le HAMAS

 

WASHINGTON – L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du ministère du Trésor américain désigne aujourd’hui neuf cibles dans un réseau international par l’intermédiaire duquel le régime iranien, travaillant avec des entreprises russes, fournit des millions de barils de pétrole au gouvernement syrien. Le régime d’Assad, à son tour, facilite le transfert de centaines de millions de dollars américains (USD) au Corps de la Garde révolutionnaire islamique Qods (IRGC-QF) pour un transfert ultérieur vers le HAMAS et le Hezbollah. Les sanctions américaines interdisent toute aide matérielle au gouvernement syrien, y compris les livraisons de pétrole à des ports contrôlés par le gouvernement syrien, ainsi que toute aide matérielle à des groupes terroristes désignés.

« Aujourd’hui, nous agissons contre un stratagème complexe que l’Iran et la Russie ont utilisé pour renforcer le régime d’Assad et générer des fonds pour les activités malveillantes de l’Iran« , a déclaré le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. «Les responsables de la Banque centrale d’Iran continuent d’exploiter le système financier international. Dans ce cas, ils ont même utilisé une société dont le nom suggère un commerce de biens humanitaires comme moyen de faciliter les transferts financiers en faveur de ce projet pétrolier. Nous publions aujourd’hui un avis qui identifie les risques graves pour la communauté maritime si elle participe à l’expédition de pétrole au gouvernement syrien. Les États-Unis sont déterminés à imposer un fardeau financier à l’Iran, à la Russie et à d’autres pays pour leurs efforts visant à consolider le régime autoritaire d’Assad, ainsi que pour perturber le financement d’organisations terroristes par le régime iranien. « 

Les désignations d’aujourd’hui visent les acteurs critiques de ce projet, notamment le Syrien Mohammad Amer Alchwiki (Alchwiki) et sa société basée en Russie, Global Vision Group . Alchwiki et sa société jouent un rôle central dans (1) la livraison de pétrole d’Iran en Syrie et (2) dans le transfert de fonds aux supplétifs mortels de l’IRGC-QF. Les désignations d’aujourd’hui soulignent également le rôle important que jouent les responsables de la Banque centrale d’Iran (CBI) pour faciliter ce projet.

Tout au long de la guerre civile syrienne, le régime iranien a continué à fournir un soutien militaire et financier au régime Assad, lui permettant de commettre des atrocités de masse contre le peuple syrien. Le régime iranien continue également de financer le terrorisme, fournissant des centaines de millions de dollars à ses séides régionaux et aux organisations terroristes désignées par les États-Unis, HAMAS, et le Hezbollah libanais (Hezbollah), déstabilisant davantage la région. Pendant tout ce temps, les citoyens iraniens souffrent de la négligence et de la corruption de leur gouvernement, notamment en raison d’un manque d’approvisionnement stable en nourriture et en eau, en électricité et d’autres besoins essentiels.

« Le régime iranien continue de donner la priorité à dépenser de l’argent pour fomenter la terreur au lieu de soutenir son propre peuple », a déclaré Sigal Mandelker, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier. «C’est un autre exemple du régime qui utilise le produit de millions de barils de pétrole pour financer des terroristes et le régime meurtrier d’Assad au détriment de son propre peuple. Les États-Unis chercheront de manière agressive à imposer des sanctions à toute partie impliquée dans le transport de pétrole vers la Syrie ou cherchant à se soustraire à nos sanctions contre le pétrole iranien. Les compagnies de navigation, les assureurs, les propriétaires, les gérants et les exploitants de navires devraient tous être conscients des graves conséquences d’un comportement sanctionnant des expéditions de pétrole iranien. « 

Les sanctions américaines interdisent toute aide matérielle au régime d’Assad et aux groupes terroristes désignés par les États-Unis, notamment l’IRGC-QF, le HAMAS et le Hezbollah. Tous les actifs soumis à la juridiction américaine des individus et entités ajoutés à la liste des ressortissants désignés (SDN), ainsi que de toute autre entité bloquée de plein droit en raison de leur propriété par une partie sanctionnée, sont gelés et les ressortissants américains ont généralement interdiction de traiter avec eux.

LES GOUVERNEMENTS RUSSE ET IRANIEN FACILITENT LES LIVRAISONS DE PÉTROLE À ASSAD

À l’aide d’un éventail de mécanismes conçus pour masquer leurs activités, le groupe Global Vision basé en Russie, appartenant à Alchwiki coordonne ses activités avec la National Iranian Oil Company (NIOC) afin de verser le paiement du pétrole expédié en Syrie.

Pour ce faire, Global Vision Group collabore avec la société publique russe Promsyrioimport, filiale du ministère russe de l’Énergie (Minenergo), afin de faciliter les expéditions de pétrole iranien de NIOC vers la Syrie. Pour acheminer le pétrole iranien au régime syrien, Global Vision Group utilise un certain nombre de navires, dont beaucoup ont été assurés par des sociétés européennes. Depuis au moins 2014, les navires transportant du pétrole iranien ont désactivé le système d’identification automatique (AIS) avant de livrer du pétrole en Syrie, afin de dissimuler la véritable destination et le destinataire de ce pétrole iranien.

L’OFAC publie aujourd’hui un avis à la communauté maritime sur les risques de sanctions liés à l’expédition de pétrole au gouvernement syrien, comprenant une liste non exhaustive des navires ayant livré du pétrole en Syrie depuis 2016.

Pour aider la Syrie à payer la Russie pour ce pétrole, l’Iran envoie des fonds à la Russie par l’intermédiaire de Alchwiki et de Global Vision Group. Afin de dissimuler son implication dans ces transactions, la CBI effectue ces paiements à la Mir Business Bank en utilisant la société médicale et pharmaceutique Tadbir Kish basée en Iran (Tadbir Kish).. Malgré la référence aux biens humanitaires dans le nom de Tadbir Kish, la société a été utilisée à plusieurs reprises pour faciliter les transferts illicites à l’appui de ce projet pétrolier. À la suite du transfert des fonds de la CBI de Tadbir Kish au groupe Global Vision en Russie, ce dernier transfère les paiements à Promsyrioimport, une entreprise appartenant à l’État russe, pour payer le pétrole. Mir Business Bank a été désignée le 5 novembre 2018, conformément au décret 13224, et est une filiale à part entière de la banque iranienne Bank Melli, désignée pour servir de relais pour les paiements à IRGC-QF.

Représentation visuelle du réseau Alchwiki

Les hauts fonctionnaires de la CBI jouent un rôle essentiel dans cet arrangement. Rasul Sajjad, directeur du département international de CBI, et Hossein Yaghoobi, vice-gouverneur des affaires internationales de CBI, ont tous deux contribué à faciliter les transferts d’Alchwiki. Andrey Dogaev, premier directeur adjoint de Promsyrioimport, a travaillé en étroite collaboration avec Yaghoobi pour coordonner la vente du brut iranien au gouvernement syrien.

Photo de Mohammad Amer Alchwiki et Andrey Dogaev

Grâce à ce programme, Promsyrioimport, en collaboration avec Global Vision Group, a exporté des millions de barils de pétrole iranien en Syrie. Ce système a également canalisé des millions de dollars entre la CBI et le compte Mir Business Bank d’Alchwiki en Russie.

Alchwiki posant à Moscou

ALCHWIKI TRAVAILLE EN TANDEM AVEC IRGC-OF POUR FOURNIR DES FONDS AU HEZBOLLAH ET AU HAMAS

Outre le schéma ci-dessus, Alchwiki joue également un rôle essentiel dans le transfert de centaines de millions de billets en dollars américains aux supplétifs iraniens du Levant, y compris les organisations terroristes étrangères désignées par les États-Unis et les groupes terroristes mondiaux spécialement désignés, le Hezbollah et le HAMAS. À l’aide de la Banque centrale de Syrie, Alchwiki coordonne les transferts avec le responsable du Hezbollah, Muhammad Qasir, qui dirige l’unité du Hezbollah chargée de faciliter le transfert d’armes, de technologies et d’autres formes de soutien de la Syrie au Liban. L’OFAC a désigné Qasir le 15 mai 2018 pour avoir agi pour le compte du Hezbollah.

Une lettre d’Alchwiki et Muhammad Qasir, alias M. Fadi, à Rasoul Sajjad de CBI confirmant la réception de 63 millions de dollars américains (à gauche), et Alchwiki posant avec des piles d’USD (à droite)

Les hauts responsables de la CBI ont joué un rôle clé dans ce projet en collaborant avec leurs homologues syriens et Alchwiki pour faciliter le transfert de devises au Hezbollah. Ils ont coordonné le transfert de millions de dollars via ce réseau. Plus précisément, Hossein Yaghoobi, responsable de la CBI, qui travaille depuis longtemps avec le Hezbollah au Liban, a coordonné les transferts financiers destinés au Hezbollah avec le personnel de l’IRGC-QF et du Hezbollah. Muhammad Qasim al-Bazzal, membre du Hezbollah et associé de Qasir, est désigné pour son soutien au Hezbollah.

DÉSIGNATIONS des BASES ET AUTORITÉS

Mohamed Amer Alchwiki est désigné conformément à la publication EO 13582 pour (1) avoir apporté une assistance matérielle, financière ou technologique, ou avoir fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou services en faveur de la Banque centrale de Syrie, entité identifiée selon la définition du gouvernement syrien, qui est bloquée en vertu de l’OC 13582 et (2) ayant agi ou étant censé agir pour le compte de Global Vision Group. Conformément à la publication EO 13224, Alchwiki est également désigné pour son aide, son parrainage ou son soutien financier, matériel ou technologique, ou financier ou autre, au Hezbollah et à l’IRGC-QF.

Le groupe Global Vision est désigné conformément à la publication EO 13582 pour avoir apporté une assistance matérielle, un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou services en faveur de la société syrienne Banias Refinery Company et de la Banque centrale de Syrie, entités identifiées comme suit : répondant à la définition du gouvernement syrien. Le groupe Global Vision est également désigné conformément à la publication EO 13224.

Promsyrioimport est désigné conformément à la publication EO 13582 pour avoir apporté une assistance matérielle, un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services au soutien de la Société syrienne de transport du pétrole (SCOT), entité identifiée comme répondant à la définition. du gouvernement de la Syrie, qui est bloqué en vertu de l’OC 13582.

Andrey Dogaev est désigné en vertu de la publication EO 13582 pour avoir agi ou est censé agir, pour ou pour le compte de Promsyrioimport, directement ou indirectement.

Mir Business Bank est désignée conformément à la publication EO 13582 pour avoir apporté une assistance matérielle, un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou services à l’appui de Global Vision Group.

La société médicale et pharmaceutique Tadbir Kish est désignée en vertu de la publication EO 13582 pour avoir apporté une assistance matérielle, une sponsorisation ou une assistance financière, matérielle ou technologique à des biens ou des services au service de Global Vision Group.

Rasul Sajjad et Hossein Yaghoobi sont désignés en vertu de l’article EO 13224 pour soutenir, parrainer ou fournir un soutien financier, matériel ou technologique, ou des services financiers ou autres, à l’appui ou au soutien du IRGC-QF.

Muhammad Qasim al-Bazzal est désigné en vertu de l’article 13224 pour agir pour le compte du Hezbollah.

Informations d’identification sur les personnes et entités désignées aujourd’hui .

home.treasury.gov

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Bonaparte

Excellent article qui met en relief ces réseaux criminels .

Véritable organigramme mafieux .

Bravo les EU , ils sont les seuls à les mettre à genoux .