La folle histoire du cheikh qatarien dépouillé de 90 millions de dollars de diamants par un faux médium
Abusée, son assistante croyait bien faire: elle les a envoyés par courrier pour faire «purifier leur aura».
Invraisemblable et racontée dans le détail par Vice, l’histoire commence à Davenport, en Floride. Un certain John Lee propose, sous le pseudonyme de «Giovanni» –c’est quand même plus classe–, ses services de médium sur le site PurpleGarden. Dans le courant de l’année 2019, il commence à conseiller une assistante personnelle légèrement esseulée et déprimée.
En trois ans, il lui facture plus de 150.000 dollars (environ 135.000 euros) de conseils psychiques, amoureux et relationnels, et de protection contre les ondes négatives. En juin 2022, John Lee parvient finalement à la persuader que ses problèmes proviennent de ses bijoux personnels, qui «contiendraient d’après lui de mauvaises auras», retranscrit Vice, qui a pu se procurer certains documents issus de l’enquête.
Sous emprise psychologique depuis quelques années, l’assistante personnelle obéit au gourou et s’exécute. Elle envoie par courrier ses propres parures à John «Giovanni» Lee, qui lui «renvoie ses bijoux purifiés par FedEx quelques semaines plus tard». La machination est en marche, le prétendu médium s’est rendu compte qu’elle travaillait pour le richissime Hamad ben Jassem Al Thani, plus connu sous les initiales HBJ.
Milliardaire et diplomate, HBJ est le cousin du père de l’actuel émir du Qatar (Tamim ben Hamad Al Thani). Il a été ministre des Affaires étrangères (1992-2013) et Premier ministre entre 2007 et 2013. Par ailleurs proche de Nicolas Sarkozy, le très influent cheikh qatarien a déjà fait les gros titres au Royaume-Uni en raison de sa générosité suspecte envers Charles III ou de ses liens privilégiés avec Tony Blair. Son fils Jassim ben Hamad Al Thani, patron de la Qatar Islamic Bank, est aussi candidat au rachat du club anglais de football Manchester United.
Réalisant la connexion, John «Giovanni» Lee fait alors croire à la malheureuse assistante que le mauvais karma contenu dans ses bijoux «s’est répandu dans ceux de son patron». Pour éviter «qu’un malheur ne touche la maison Al Thani toute entière», l’escroc requiert désormais que «la collection légendaire de joyaux» du cheick qatarien bénéficient, à leur tour, d’une «purification de leur aura».
Une purification qu’il lui facture au passage 200.000 dollars (près de 192.000 euros). L’assistante lui envoie donc par FedEx plusieurs joyaux de HBJ, dont la valeur dépasse les 90 millions de dollars (plus de 83 millions d’euros). Réalisant que le médium ne rendrait pas les bijoux –et jurant, mais un peu tard, et qu’on ne l’y reprendrait plus–, elle finit par avertir son patron et son équipe de sécurité, qui se met alors en chasse.
VERSION LONGUE DE L’AFFAIRE
L’histoire ahurissante du médium, du cheikh et du vol de diamants de 90 millions de dollars
C’est l’histoire incroyable vue de l’intérieur et de la manière dont l’ancien Premier ministre du Qatar a été victime de l’un des vols de bijoux les plus importants et les plus étranges au monde.
Au début du mois de décembre de l’année dernière, la célèbre maison de vente aux enchères Christie’s a été forcée d’annuler une enchère sur un gros diamant rose sans défaut qui devait se vendre jusqu’à 35 millions de dollars. Mais le FBI a déclaré à la maison de vente aux enchères, que cette pierre avait été volée à une célèbre personnalité proche du pouvoir au Moyen-Orient par un médium basé en Floride dans le cadre d’un stratagème ahurissant impliquant une assistante personnelle, des conseils de voyance en ligne, FedEx et près de 100 millions de dollars en bijoux nécessitant un « nettoyage de l’aura. »
Quelques semaines plus tôt, le 22 novembre, le FBI avait arrêté John Lee, un résident de Davenport, Floride et Paramus, New Jersey, accusés de fraude postale et électronique ainsi que de transport interétatique de biens volés après avoir été liés à une escroquerie, suite à une enquête à l’échelle mondiale.
Au moment de son arrestation – signalée pour la première fois par Court Watch sur la base du mandat d’arrêt – Lee avait fait l’objet d’une chasse à l’homme de plusieurs mois par les polices du monde entier et des équipes de détectives privés en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans le golfe Persique. Selon des enquêteurs, des responsables européens de l’application des lois et de multiples sources de l’industrie secrète du diamant qui se sont entretenus avec VICE News. Presque toutes les personnes à qui nous avons parlé de cette histoire l’ont fait uniquement sous condition d’anonymat, car soit elles n’étaient pas autorisées à parler de l’affaire, soit elles craignaient des représailles juridiques ou financières.
En dehors des dépôts publics d’un mandat d’arrêt et d’une poursuite civile connexe, et du retrait de la pierre volée par un Christie’s embarrassé, l’affaire n’a pas retenu l’attention médiatique. C’était à dessein, selon plusieurs personnes impliquées, car la victime du vol de bijoux était le cheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani , l’ancien Premier ministre du Qatar et l’un des initiés géopolitiques les plus riches et les plus politiquement en vue du Moyen-Orient. Thani, avec une fortune estimée à 2 milliards de dollars a une longue liste d’amis puissants, de l’argent et de l’influence nécessaires pour garder son nom hors de l’affaire, selon un ancien agent du FBI devenu détective privé à New York.
« C’est là que les choses sont devenues bizarres. Au fur et à mesure que les détails devenaient publics, cela devenait de plus en plus surréaliste.
« Gérer quelque chose de manière discrète n’est pas nécessairement contraire à l’éthique ou illégal », a déclaré l’ancien agent, qui a parlé sous couvert d’anonymat en raison de la position et de l’influence de Thani. « Il y a des raisons diplomatiques légitimes pour garder quelqu’un comme le nom de Thani hors d’un acte d’accusation. Mais le fait que [le nom de Thani] n’ait pas encore filtré me dit qu’il y a un effort pour attirer le moins d’attention possible sur la situation.
Le rôle de Thani en tant que victime, que nous rapportons pour la première fois, a été établi par des dossiers détaillés et des reçus pour les pierres volées examinés et confirmés par plusieurs sources impliquées dans l’enquête.
« [Thani] a à la fois la richesse et l’influence politique… Une influence diplomatique pour garder une situation comme celle-ci très discrète », a déclaré un enquêteur privé basé à Dubaï qui a été informé de l’affaire.
En août de l’année dernière, des enquêteurs d’entreprise de grandes entreprises de Londres et de New York ont été contactés par des avocats travaillant pour Thani, communément appelés par ses initiales, HBJ, pour récupérer 17 bijoux d’une valeur de plus de 90 millions de dollars volés au cours des trois mois précédents. Les bijoux très bling-bling étaient uniques et suffisamment chers et dans certains cas si bien connus dans le commerce que les enquêteurs ont supposé que les revendre ouvertement serait trop risqué pour le voleur. Connaissant les marchés des pierres précieuses haut de gamme, les enquêteurs ont conclu que les voleurs feraient retirer les pierres des parures et les retailleraient pour déguiser leurs origines. Anvers, New York et Dubaï – avec leurs grands marchés de diamants – étaient les endroits où les enquêteurs ont dit aux représentants de HBJ de regarder.
« C’est là que les choses sont devenues bizarres », a déclaré un troisième enquêteur informé de l’affaire. « Au fur et à mesure que les détails devenaient disponibles, cela devenait de plus en plus surréaliste. »
Thani n’était pas une victime surprenante, selon plusieurs enquêteurs qui ont travaillé sur l’affaire, car il a des milliards d’actifs et une réputation de collectionneur de bijoux extrêmement coûteux.
« HBJ est une légende dans l’industrie du diamant », a déclaré un courtier anversois. « Il est considéré comme une baleine en tant que client, il est bien connu qu’il possède une collection extrêmement précieuse. » Mais la façon dont il a été victime de l’un des plus grands braquages de bijoux de l’histoire a laissé les enquêteurs stupéfaits.
La valeur nette estimée de Thani est d’environ 2 milliards de dollars, mais en fait l’étendue de sa richesse et de son pouvoir politique, selon un banquier basé dans le Golfe qui a travaillé à la fois avec Thani et le Qatar Sovereign Wealth Fund serait de 230 milliards de dollars, que Thani a gérés jusqu’en 2013.
« Beaucoup de gens valent quelques milliards, mais c’est généralement lié à des actions et des options, les milliards de HBJ sont des actifs liquides ou extrêmement précieux », a déclaré le banquier, qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat. « Il est plus riche qu’un milliardaire normal. »
Les actifs de Thani – et la liste est loin d’être complète – comprennent des actions ou le contrôle absolu de grands projets immobiliers londoniens, notamment le Shard, Harrods et One Hyde Park, ainsi que des actifs bancaires allant de participations importantes dans Deutsche Bank au contrôle des plus grandes institutions financières au Luxembourg. La presse britannique l’ a surnommé « l’homme qui a acheté Londres », en raison de son long mandat à la tête du fonds d’investissement qatari.
Le cheikh aime les belles choses : son enchère de 179 millions de dollars sur Les Femmes d’Alger de Picasso en 2015 a établi un record pour une peinture aux enchères. Et il passe ses vacances sur un super yacht de 300 millions de dollars nommé Al Mirqab, selon la fuite des Panama Papers. Son fils a récemment fait plusieurs offres pour acheter le Manchester United Football Club.
Mais au-delà de la richesse, Thani a passé 30 ans en tant que ministre des Affaires étrangères du Qatar de 1992 à 2013, ainsi que six ans entre 2007 et 2013 en tant que Premier ministre à collectionner des titres de pouvoir. Ces rôles – combinés à son énorme fortune personnelle – lui ont longtemps donné de l’influence et un accès dans les cercles les plus puissants du monde.
« Peu de gens combinent les niveaux de richesse et de pouvoir politique de HBJ. Il peut téléphoner au Hezbollah aussi facilement qu’il le peut avec Tony Blair et tous deux répondront immédiatement.
Au cours de ses années au pouvoir, Thani s’est forgé une réputation de perspicacité politique avisée, de négociations patientes, mais exigeantes et d’une capacité à rassembler différentes factions rivales. En tant que ministre des Affaires étrangères puis Premier ministre du Qatar, il a aidé à négocier des cessez-le-feu au Yémen et au Liban pendant les crises politiques et sert d’interlocuteur clé avec la politique américaine via sa relation avec le célèbre groupe de réflexion du Brookings Institute. Il a joué un rôle clé dans la négociation de la fin de la guerre entre l’Éthiopie et l’Érythrée et a négocié des différends frontaliers entre le Soudan et le Tchad. Il a également été impliqué dans d’innombrables prises d’otages ou des négociations avec des prisonniers, y compris des efforts pour obtenir la libération du Premier ministre pakistanais de prison pour corruption, et la libération d’infirmières prises en otage en Libye.
Pendant la révolution syrienne, son bureau aurait servi de centre clé de collecte de fonds et de soutien logistique pour les rebelles syriens, acheminant des centaines de millions d’aides à la Syrie, et jouant un rôle clé dans l’obtention de la libération d’otages étrangers en Irak et en Syrie.
« HBJ est politiquement semi-retraité depuis que le nouvel émir a pris ses fonctions en 2013 et se concentre sur ses investissements », a déclaré un analyste du Moyen-Orient, qui a accepté de discuter librement de l’influence politique de Thani en échange de ne pas être nommé.
« Mais il a passé plus de 20 ans comme l’un des courtiers en pouvoir et des réparateurs les plus importants de la région », a déclaré l’analyste. « Et donc son pouvoir et son influence, bien qu’ils ne soient pas ce qu’ils étaient dans les années 2000, restent impressionnants. Ses liens avec des acteurs régionaux ainsi qu’avec des responsables clés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France sont solides et on lui doit de nombreuses faveurs dans les capitales du monde entier.
Ces relations ont parfois suscité la controverse, avec des révélations en juin 2022 selon lesquelles Thani avait donné au roi britannique Charles III – alors prince Charles – au moins 3 millions de livres sterling en trois versements en espèces de 2011 à 2015. Les paiements, remis personnellement dans des sacs de luxe, étaient décrits plus tard comme des dons aux fiducies caritatives du prince. En tant que ministre des Affaires étrangères en 1997, il a été révélé qu’au moins 7 millions de livres sterling avaient été transférées sur des comptes contrôlés par Thani dans les îles Jersey dans le cadre d’un prétendu programme de pots-de-vin avec l’entrepreneur de défense britannique BAE. Thani a payé 6 millions de livres sterling aux régulateurs, mais n’a admis aucun acte répréhensible.
Plus récemment, il a supervisé la candidature réussie du Qatar pour accueillir la dernière Coupe du monde, un effort largement critiqué pour les allégations d’achat de voix par les Qataris.
En 2008, Thani a négocié un cessez-le-feu et un règlement politique entre le Hezbollah et les factions libanaises rivales. En 2012, il a payé à Blair 1 million de dollars pour quelques heures de travail pour négocier un règlement sur la fusion de 50 milliards de dollars entre les géants miniers Glencore et Xstrata, selon le journal britannique The Guardian .
Mais cette richesse et cet accès aux couloirs du pouvoir ne pouvaient toujours pas protéger ses bijoux d’un escroc en ligne qui avait passé des années à cibler l’assistante naïve, mais apparemment honnête, de Thani.
En avril 2019, l’assistante personnelle de Thani – désignée comme la victime 1 dans le mandat d’arrêt, mais identifiée par son prénom « Magdalena » dans les documents remis aux enquêteurs – avait utilisé Purple Garden – un site Web de conseils pour tout ce qui concerne les médiums, l’amour et les relations – pendant environ un an lorsqu’elle a rencontré un nouveau conseiller, « Giovanni ». Ce nouveau conseiller, selon les procureurs, était Lee, le résident de Floride, désormais inculpé de multiples accusations de crime.
La biographie de « Giovanni », aujourd’hui disparue, Purple Garden, le décrit comme un coach de vie, un médium et un gourou des relations. Il est rapidement devenu proche de Magdelena, tout en fournissant des conseils psychiques et une protection contre diverses «mauvaises auras», selon les documents d’accusation de Lee, ainsi qu’une déclaration de victime prise à Magdalena en août, dont les détails ont été résumés par ailleurs.
En juin 2022, après avoir mené la relation de mentorat principalement via WhatsApp, Lee Giovanni a convaincu Magdalena que ses problèmes romantiques et psychiques résidaient avec ses bijoux personnels, qui, selon lui, contenaient de mauvaises auras, selon les documents d’accusation, étayés par les informations fournies par les enquêteurs avant l’arrestation de Lee.
« Aussi incroyable que cela puisse paraître, il l’avait préparée pendant près de quatre ans et elle lui faisait confiance. »
À ce stade, selon les enquêteurs qui ont lu la déclaration de Magdalena fournie au FBI, Lee avait mené une arnaque à long terme, ayant perçu au moins 150 000 $ en honoraires de l’assistant.
« Il devient clair qu’en juin, il a décidé d’opter pour le gros et il la convainc de lui envoyer ses bijoux personnels pour faire nettoyer les » auras « », a déclaré le troisième enquêteur informé de l’affaire. « Nous ne savons pas quand cela s’est passé avec cette arnaque pour faire de l’argent via une personne seule, et la mise en place d’un braquage de bijoux. »
Quelques semaines plus tard, selon les enquêteurs et les documents d’accusation, Lee a rendu les bijoux nettoyés à l’aura de Magdalena via FedEx. Le nettoyage avait réussi, mais Lee avait de mauvaises nouvelles. Les bijoux de Magdalena, selon Lee, avaient propagé les « mauvais esprits » et infecté les bijoux de son patron. Ces mauvaises auras mettent tout le foyer en danger, a déclaré Lee. La seule solution? Lee avait besoin de nettoyer spirituellement la légendaire collection de bijoux de Thani avant qu’un malheur ne frappe la famille.
En rendant rapidement ses bijoux, Lee a gagné la confiance de Magdalena et a fourni une raison de cacher l’opération à Thani : convaincue qu’elle avait causé le problème d’aura, Magdalena a voulu le réparer sans alerter son patron. Mais selon sa déclaration, Magdalena avait une préoccupation majeure : la collection de bijoux – d’une valeur de centaines de millions de dollars – était conservée dans un coffre-fort du palais de Doha, protégée par des caméras de sécurité.
« Alors Giovanni lui dit que ce ne sera pas un problème, car il lancera un sort qui la rendra invisible aux caméras », a déclaré un quatrième enquêteur informé de l’affaire. « Aussi incroyable que cela puisse paraître, il l’avait préparée pendant près de quatre ans et elle lui faisait confiance. »
Le sortilège n’a pas fonctionné. Le 12 juin 2022, des caméras de sécurité ont enregistré Magdalena entrant dans le coffre-fort pendant environ 10 minutes, selon le mandat d’arrêt. Mais il faudrait encore des mois, trois autres voyages au coffre-fort et une confession de Magdalena avant que Thani et son équipe de sécurité ne réalisent ce qui s’était passé.
Les documents fournis, y compris les reçus FedEx et les informations de suivi des colis, montrent que Magdalena a payé 335 riyals qatariens (92 $) pour envoyer un colis de 0,5 kg de Doha, au Qatar, à une adresse à Davenport, en Floride, que le FBI a déterminée plus tard comme étant l’une des Les résidences de Lee.
L’enveloppe – envoyée sans assurance ou nécessitant une signature et adressée à Lee, selon les données de suivi – contenait quatre des 17 bijoux haut de gamme d’une valeur d’au moins 90 millions de dollars. Sur les quatre envois postés sur six semaines l’été dernier, trois ont été envoyés à une adresse à Davenport, en Floride, et un à une adresse à Paramus, dans le New Jersey, que le FBI a également directement lié à Lee.
Le 23 juin, Magdalena a effectué une autre visite au coffre-fort, avec un reçu FedEx et un numéro de suivi indiquant que six autres pièces ont été envoyées à Davenport. Cette prise comprenait une bague en saphir birman de 41 carats. La bague, accompagnée d’un collier de diamants de 103 carats – envoyé à Lee le 7 juillet 2022 qui a coûté 22 100 000 $ en 2008, selon un reçu adressé à Thani de Chatila, une bijouterie haut de gamme à Genève, en Suisse.
Le troisième colis a également été envoyé le 7 juillet avec une énorme bague en diamant rose sans défaut qui a coûté 31 millions de dollars à Thani en 2010, selon un reçu de Moussaieff, un bijoutier londonien, également adressé à Thani.
Le quatrième et dernier colis envoyé le 17 juillet au New Jersey ne contenait qu’un seul collier, serti de 75 carats de diamants jaunes et blancs intenses et d’une valeur de 3 000 000 $.
Sur les 17 pièces envoyées à Lee, les reçus examinés pour l’achat de dix des objets volés indiquent que Thani a payé environ 90 millions de dollars au total pour eux. Les sept autres vaudraient des dizaines de millions supplémentaires, selon un courtier en diamants qui a examiné les reçus, et dans le cas de la plupart des pièces, des certificats du Gemological Institute of America (GIA), qui authentifie les diamants et les pierres précieuses rares.
Le courtier a authentifié la documentation, mais a refusé d’être identifié pour des raisons professionnelles et de peur de contrarier un cheikh riche et amateur de pierres précieuses.
Lee a apparemment réussi à nettoyer les 17 bijoux et, selon le mandat d’arrêt, a accusé Magdalena bien plus qu’il ne l’avait fait par le passé. Elle avait payé à Purple Garden ou à Lee lui-même environ 150 000 $ en honoraires pour ses services au cours des quatre années précédant la situation des bijoux. Mais manipuler les auras de tant de bijoux coûteux demande des efforts intensifs, alors Lee a augmenté ses tarifs à plus de 50 000 $ pour chacun des quatre colis de pierres précieuses de Thani qui ont été envoyés au cours de la période de six semaines. Magdalena a soigneusement inclus des chèques dans chacun des quatre colis FedEx.
« Peut-être qu’il l’a fait pour mieux vendre [l’arnaque] à l’assistant ou peut-être qu’il est juste allé chercher les 200 000 $ supplémentaires parce qu’il est clairement très gourmand », a déclaré l’ancien agent du FBI devenu détective privé à New York. « Probablement les deux. »
Le premier drapeau rouge – selon la déclaration que Magdalena a donnée aux enquêteurs qatariens, dont un résumé a été présenté aux enquêteurs – a été la réticence initiale de Lee à rendre les bijoux de la même manière qu’il les a reçus : dans un colis FedEx. Un résumé de la déclaration a été présenté dans le cadre de l’acte d’accusation contre Lee.
Magdalena a déclaré plus tard aux enquêteurs que Lee craignait que les bijoux ne soient saisis par les autorités douanières s’il les envoyait via FedEx. On ne sait pas si Magdalena a souligné que c’était ainsi que les joyaux étaient arrivés pour la première fois, mais ses inquiétudes ont été quelque peu apaisées par la promesse de Lee de la rencontrer à Cannes, en France, fin août, où elle accompagnerait Thani pendant les vacances d’été.
Lorsque Lee ne s’est pas présenté à Cannes, Magdalena a envoyé sur WhatsApp un message en pleine panique, selon sa déclaration. « Négocions simplement les droits du film, car vous ne trouverez jamais ces diamants. »
Le FBI a ensuite récupéré les messages. Après que Magdalena ait demandé à Lee pourquoi il n’était pas venu à Cannes comme prévu et lui ait demandé quand il rendrait les bijoux, Lee a finalement mis fin à la mascarade avec un message de mépris.
« S’il vous plaît, arrêtez… Je ne sais pas de quoi vous parliez… Je ne pense pas que vous ayez besoin d’un médium… vous avez besoin d’un psychiatre… Dieu vous bénisse, s’il vous plaît, arrêtez de me harceler », a écrit Lee, selon le mandat d’arrêt.
Magdalena a immédiatement réalisé son erreur et a avoué à Thani, avant de faire une longue déclaration à l’équipe de sécurité de Thani et de retourner à Doha en jet privé. Décrit comme une victime dans l’affidavit d’arrestation, Magdalena n’avait pas été directement interrogée par les forces de l’ordre américaines au moins à la mi-décembre, selon le mandat. On ne sait pas si elle fera face à des accusations criminelles à Doha, mais plusieurs personnes associées à l’affaire ont déclaré que malgré les inquiétudes initiales, rien n’indique qu’elle était une complice de Lee.
« Tous ceux qui ont vu le dossier en premier ont supposé qu’il devait y avoir de bonnes chances qu’elle soit impliquée, il est difficile d’avaler son histoire », a déclaré le quatrième enquêteur informé de l’affaire. «Mais être aussi naïve que cela puisse paraître, considérez qu’il l’a soignée pendant quatre ans, a établi une confiance intime et a reçu ses détails les plus intimes. Et il semble qu’elle ait une vie isolée en tant que travailleuse invitée étrangère, professionnellement dévouée à un homme très riche et puissant… Un escroc professionnel comme ‘Giovanni’ recherche des personnes isolées, solitaires et un peu naïves comme celle-ci.
Grâce à l’activité Internet de Lee, ainsi qu’au moins de 90 millions de dollars de bijoux volés via Fedex à son domicile sous son vrai nom, le FBI et les enquêteurs privés l’ont rapidement lié au vol. Mais au-delà de l’effort pour l’arrêter, un effort parallèle était en cours pour récupérer les bijoux eux-mêmes avant qu’ils ne soient retravaillés et taillés en nouvelles pierres par des diamantaires non éthiques.
« Négocions simplement les droits du film, car vous ne trouverez jamais ces diamants », a déclaré aux enquêteurs en septembre dernier un expert en matière de fraude dans le quartier diamantaire d’Anvers.
Les enquêteurs se sont concentrés sur les quartiers diamantaires de New York et d’Anvers pour récupérer toutes les pierres qu’ils pouvaient trouver, ou des indices sur la façon dont Lee prévoyait de revendre les pierres. Avec les liens étroits de Lee avec le nord voisin du New Jersey, la grande industrie du diamant de New York était un point de départ évident. Tout comme Anvers, non seulement la plus grande bourse de diamants au monde, mais sans doute la plus notoire en termes de criminalité liée aux diamants.
À l’exception d’une montre Rolex, les 16 autres pièces volées par Lee pourraient facilement être converties en nouvelles pierres qui pourraient passer une inspection superficielle par des diamantaires moins moraux.« J’aurais aimé qu’il me contacte, le client voulait juste récupérer ses affaires. »
« A New York et à Anvers, les célèbres revendeurs que vous voyez dans les rues avec des enseignes, ceux-là ne vont pas toucher une grosse pierre très chère sans certificats GIA », a déclaré un ancien policier belge, spécialisé dans les affaires de diamants, et continue de consulter l’industrie.
« Ce sont les petits bureaux banalisés dans les rues latérales qui pourraient être impliqués dans quelque chose comme ça », a expliqué l’ex-flic. « Trouver les bonnes personnes serait très difficile sans liens avec l’industrie – ce n’est pas intelligent de demander à des étrangers s’ils aimeraient être impliqués dans un crime de plusieurs millions de dollars – mais avec les bonnes connexions, trouver quelqu’un pour faire disparaître les paramètres et retailler les pierres et délivrer de nouveaux certificats GIA ne serait pas si difficile.
C’est exactement ce que Lee a fait, selon le mandat d’arrêt et une action en justice distincte déposés par un diamantaire qui s’est laissé entraîner dans le complot visant à vendre le diamant rose de 31 millions de dollars. Lee avait commencé à vendre des articles à deux diamantaires du New Jersey et de New York, selon le mandat d’arrêt de Lee. Le diamant rose pour lequel Thani avait payé 31 millions de dollars en 2010 a été acheté par un marchand que l’acte d’accusation appelle le sujet 2, qui l’a échangé à Lee pour environ 8 millions de dollars de montres et de diamants en vrac contre la pierre. Travaillant avec un autre revendeur, le sujet 1, la paire a payé à Lee environ 4 millions de dollars en espèces pour une bague en diamant de 42 carats ainsi que 150 diamants en vrac, qui auraient été extraits du collier de 103 carats que Thani a acheté à Chatila en 2008.
Au lieu de rencontrer Magdalena en France pour rendre les bijoux «nettoyés», selon les documents d’accusation et les enquêteurs informés de l’affaire, Lee a passé le mois d’août à New York et au New Jersey à tenter de vendre les articles à divers marchands de bijoux, dont plusieurs restent sous contrôle d’enquête sur leur rôle.
« Quelqu’un arrive avec un diamant de 31 millions de dollars sans monture et sans certificat GIA ? » dit l’ex-flic belge. « Ils acceptent 8 millions de dollars en montres et autres diamants pour ça ? C’est évidemment illégal. »
En octobre, les deux revendeurs avaient approché un tailleur de diamants pour l’aider à transformer la grosse pierre rose en deux pierres : un plus petit diamant de 3 carats et un plus gros diamant de 13 carats, selon le mandat d’arrêt et un procès connexe. Le tailleur a enrôlé Zaki Salame, un autre revendeur qui a aidé à améliorer la couleur des deux nouveaux diamants, et a finalement payé plus de 3 millions de dollars pour devenir un partenaire percevant 1/8 sur la vente éventuelle de la plus grosse pierre.
Sur les conseils de Salame et armés des nouveaux certificats GIA qu’il avait fournis, les concessionnaires ont approché Christie’s pour une vente aux enchères de la plus grosse pierre début novembre. Après que Christie’s ait reçu sa propre authentification du GIA pour confirmer la qualité et la valeur du diamant, il devait être mis aux enchères – avec un prix estimé à 35 millions de dollars – début décembre.
Mais bien que les experts de Christie’s et Salame n’aient jusqu’à présent pas remarqué la similitude du diamant rose avec la célèbre pierre appartenant à Thani, une personne impliquée dans la vente – décrite comme « Témoin confidentiel 1 » dans le mandat d’arrêt de Lee – a reconnu la pierre et a appelé Thani. , qui a confirmé le vol, le FBI ayant également été informé. Salame a depuis intenté une action en justice de plusieurs millions de dollars contre les revendeurs d’origine dans le but de récupérer ses 3 millions de dollars.
Christie’s a dû retirer la pierre des enchères et le FBI a saisi tous les diamants disponibles. Il n’est pas clair d’après le mandat d’arrêt si l’une des autres pièces – au-delà du collier et du gros diamant rose – a été récupérée, mais le mandat d’arrêt implique qu’au moins certaines des pièces ont été vendues avant que les forces de l’ordre ne puissent les récupérer. Dans une déclaration à l’époque, Christie’s a déclaré qu’elle coopérait avec les forces de l’ordre et ne ferait aucun commentaire supplémentaire.
En novembre de l’année dernière, Lee avait été arrêté alors que chaque personne impliquée dans les ventes commençait à coopérer avec le FBI, qui a saisi tout l’argent et les diamants.
« J’aurais aimé qu’il me contacte », a déclaré le quatrième enquêteur informé de l’affaire. « Le client voulait juste récupérer ses affaires. »
VICE News a tenté à plusieurs reprises de contacter Thani ou ses représentants au cours des deux semaines, y compris des e-mails et des appels téléphoniques à sa fondation caritative à Doha, ainsi que des lettres et des appels téléphoniques à la fois à l’ambassade du Qatar à Washington DC et à la mission du Qatar pour les Nations Unies. Il n’y a pas eu de réponse.
La dernière personne entendue, Magdalena est restée au Qatar et n’a pas été inculpée dans le cadre de l’affaire.
JFOREUM.FR & VICE NEWS.
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