Israël : une fraude aux remboursements d’impôts mise au jour

Environ 500 Israéliens ont été victimes d’une vaste fraude orchestrée par des employés d’une société spécialisée dans le remboursement des impôts. Ces derniers, initialement chargés d’aider les clients à récupérer des sommes trop perçues, ont détourné le système pour leur profit personnel.

Au départ, les fraudeurs demandaient à leurs clients des frais allant de 400 à 800 shekels pour le traitement des dossiers. Cependant, au lieu de verser ces sommes à la société légitime, ils utilisaient leurs propres comptes bancaires, voire des comptes fictifs, pour encaisser l’argent. Lorsque la mère et sa fille impliquées dans l’affaire ont quitté l’entreprise, la fraude a continué avec la participation d’un autre membre de la famille.

La police a identifié quatre suspects, dont une femme de 44 ans, sa fille de 21 ans, une jeune femme de 22 ans d’un village arabe et un parent âgé de 25 ans. Trois d’entre eux travaillaient dans la société de remboursement, ce qui leur donnait une apparence de légitimité.

La méthode d’escroquerie s’est ensuite intensifiée : au lieu de simplement réclamer des remboursements auprès de l’administration fiscale, les suspects sollicitaient des retraits anticipés des fonds de pension des clients, leur faisant croire qu’il s’agissait de remboursements d’impôts. Les victimes versaient alors des commissions très élevées, pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de shekels, sans réaliser qu’elles puisaient dans leurs économies de retraite.

Cette manipulation a eu des conséquences graves : non seulement les clients perdaient une partie de leurs économies pour la pension, mais ils s’exposaient aussi à des pertes fiscales et à une diminution de leurs droits à la retraite. La police souligne que les pertes initiales, relativement modestes, ont dissuadé beaucoup de victimes de porter plainte, ce qui a compliqué l’enquête.

L’enquête, menée en secret par la police du district nord, a abouti à des perquisitions et à l’arrestation des quatre suspects. Les autorités ont saisi des documents importants pour l’enquête et prévoient de demander la prolongation de leur détention. Le montant total des préjudices, incluant les commissions et les fonds de pension détournés, reste à déterminer.