Israël: une vingtaine d’individus suspectés de blanchiment arrêtés

Yoram Katsav, 57 ans, le frère cadet de l’ancien président Moshe Katsav, a été arrêté hier avec 20 autres personnes soupçonnées d’utiliser de fausses factures pour des organisations criminelles afin de blanchir de l’argent. Le montant « blanchi », selon les documents de l’affaire, s’élevait à un demi-milliard de shekels. En outre, un groupe de personnes arrêtées est accusé d’évasion fiscale, de fraude et d’utilisation illégale de documents d’entreprise.

Parmi les accusés dans l’affaire figurent également des criminels bien connus, des propriétaires d’entreprises de construction, des sociétés de recrutement et des agences de location de voitures. Selon la police, l’enquête « a révélé un large éventail d’entreprises qui ont été utilisées par les suspects pour des infractions fiscales et de blanchiment d’argent, ainsi que des infractions supplémentaires impliquant l’extorsion et la prise de contrôle d’entreprise par les suspects ». Des factures fictives de sociétés fictives ont été utilisées comme couverture pour un important trafic financier provenant des activités des criminels.

Lors des arrestations, la police a saisi les biens des suspects d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de shekels en vue de leur confiscation ultérieure. La police a l’intention d’amener les principaux suspects dans l’affaire à une audience sur la prolongation de la détention devant le tribunal de première instance de Rishon Lezion.