Gad Elmaleh, Jacques Dessange et Arlette Ricci, héritière de Nina Ricci, figurent sur la liste des nombreux Français ayant eu un compte dans la filiale suisse de HSBC, dont une partie plus importante sera publiée lundi 9 février. Ces trois personnalités illustrent les différents profils qu’a pu rencontrer l’administration fiscale lorsqu’elle a exploité le fichier.
Gad Elmaleh
Le nom de Gad Elmaleh est sans doute l’un des plus connus parmi les Français figurant sur la liste des clients de la banque. Le comédien n’a jamais répondu aux sollicitations du Monde, malgré de multiples relances.
Récemment vu dans une pub où il imaginait sa banque idéale, l’humoriste disposait à Genève d’un compte faiblement approvisionné – avec un peu plus de 80 000 euros entre 2006 et 2007. Selon nos informations, M. Elmaleh aurait régularisé sa situation auprès du fisc français.
Jacques Dessange
Jacques Dessange, fondateur éponyme de l’empire de la coiffure, fait partie des clients qui ont accepté de régulariser leur situation après avoir fraudé le fisc en dissimulant de l’argent en Suisse ou derrière des sociétés écrans. Le coiffeur, aujourd’hui âgé de 89 ans, possédait un compte dans la filiale suisse de HSBC, sur lequel il a eu jusqu’à 1,6 million d’euros entre 2006 et 2007, selon les fichiers auxquels Le Monde a eu accès.
Ce compte, non déclaré, était lié à une société écran au Panama. Contacté par l’administration fiscale après qu’elle a récupéré les fichiers, il a régularisé sa situation et a payé une amende au fisc.
Arlette Ricci, héritière de Nina Ricci
Arlette Ricci est la petite fille et l’héritière de Nina Ricci, fondatrice de la maison de couture du même nom. Elle a toujours démenti avoir fraudé le fisc. Les montants importants et son absence de coopération avec l’administration devraient l’amener devant les juges le 16 février.
Mme Ricci est accusée d’avoir dissimulé au fisc français 18,7 millions d’euros, notamment par l’entremise de sociétés écrans au Panama. Son avocat, Jean-Marc Fedida, dénonce une procédure biaisée.
Qui sont les personnalités citées dans le scandale Swissleaks
Des révélations fracassantes. Le Monde et plusieurs médias internationaux ont exposé dimanche soir, le 8 février, la face cachée du secret bancaire en Suisse, après avoir eu accès aux données soustraites par un informaticien, Hervé Falciani, ex-employé de la banque HSBC à Genève.
Baptisée « SwissLeaks », l’opération propose un voyage au cœur de l’évasion fiscale, mettant en lumière les ruses utilisées pour dissimuler de l’argent non déclaré. Pendant de nombreuses années, les informations copiées par Hervé Falciani n’étaient connues que de la justice et de quelques administrations fiscales, même si certains éléments avaient filtré dans la presse.
Parmi les plus de 100.000 clients dont Le Monde a pu consulter les données bancairesfigurent de nombreuses personnalités, même si comme le précise le quotidien, « certains sont domiciliés fiscalement en Suisse, et leur compte est donc tout à fait légal », tandis que « pour les autres, la situation est souvent régularisée ».
Les données, analysées par quelque 154 journalistes, portent sur la période allant de 2005 et 2007. Des milliards auraient transité sur ces comptes à Genève, cachés entre autres derrière des structures offshore au Panama et dans les îles vierges britanniques. De nombreuses personnalités sont impliquées, a expliqué Le Monde qui a juxtaposé des profils qui illustrent les différents visages des clients.
En France, Le Monde cite ainsi l’humoriste Gad Elmaleh, qui disposait, d’après le journal, d’un compte faiblement approvisionné à Genève, avec un peu plus de 80.000 euros entre 2006 et 2007. Selon les informations du journal, il aurait régularisé sa situation auprès du fisc français.
Il mentionne ensuite Jacques Dessange, fondateur d’un empire de la coiffure, qui possédait un compte dans la filiale suisse de HSBC sur lequel il aurait eu jusqu’à 1,6 million d’euros entre 2006 et 2007, selon les fichiers auxquels le journal a eu accès. Lui aussi fait partie des clients qui ont depuis régularisé leur situation et s’est acquitté d’une amende, précise Le Monde.
Profils disparates
Les données analysées font ressortir des profils très disparates, allant du chirurgien français venu placer ses honoraires non déclarés en Suisse aux têtes couronnées.
Parmi les noms cités dans les différents médias figurent notamment le roi du Maroc Mohammed VI ou le roi de Jordanie Abdallah II. S’y ajoutent de nombreuses personnalités de la mode telle que le mannequin Elle Macpherson, Arlette Ricci, héritière de la maison de couture du même nom, ou la créatrice Diane von Fürstenberg, mais aussi du spectacle à l’instar de l’actrice Joan Collins et de l’acteur John Malkovich ou encore du sport comme le pilote de moto Valentino Rossi.
Le journal suisse Le Temps, un des journaux partenaires pour ces révélations, a mis l’accent sur les personnalités politiquement exposées, évoquant entre autres Rami Makhlouf, cousin du président syrien Bachar al-Assad.
Il cite également l’ancien ministre haïtien Frantz Merceron ou encore l’ancien ministre égyptien du Commerce et de l’industrie Rachid Mohamed Rachid, qui avait été condamné à cinq ans de prison en juin 2011 pour abus de biens sociaux issus des fonds pour le développement du pays.
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