Le Trésor américain a demandé mercredi aux institutions financières du pays de surveiller les mouvements de fonds impliquant des responsables impliqués dans la transition en Egypte et de leur signaler toute transaction suspecte.
Selon un avis publié sur le site internet du ministère, il demande « aux institutions financières américaines de prendre des mesures raisonnables en terme de risque concernant la potentielle augmentation des mouvements d’actifs qui pourrait être liée à la situation en Egypte, alors que le gouvernement égyptien connait une période de transition ».
Cette communication vise à « rappeler (à ces institutions) leur obligation d’appliquer une surveillance accrue pour les comptes bancaires privés détenus par ou pour des figures politiques étrangères de haut rang et de surveiller les transactions qui pourraient représenter des actifs non appropriés ou détournés, des pots de vin ou tout autre paiement illégal, ou tout autre somme liée à une corruption publique », a-t-il ajouté.
Si une institution financière détecte un mouvement suspecte, elle doit en alerter les autorités américaines, a rappelé le Trésor.
Le département d’Etat avait annoncé lundi que le gouvernement égyptien lui avait demandé de geler les avoirs d’anciens responsables égyptiens ayant travaillé pour l’ex-président Hosni Moubarak.
WASHINGTON, (AFP) –
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