L’affaire de blanchiment d’argent qui secoue la politique française et la finance suisse depuis ce weekend pourrait être la plus importante jamais mise à jour par les polices tricolore et helvétique. Mais comment la « lessiveuse » fonctionnait-elle? Qui sont les frères Elmaleh, pivots du circuit? Décryptage.L’affaire de blanchiment d’argent qui secoue la politique française et la finance suisse depuis ce week-end pourrait être la plus importante jamais mise à jour par les polices tricolores et helvétiques. 19 personnes ont été mises en examen, dont l’adjointe EELV au maire de Paris, Florence Lamblin. Comment le circuit fonctionnait-il ? Quel rôle la fratrie Elmaleh a-t-elle joué dans l’affaire ?
L’Expansion.com fait le point.
Comment fonctionnait le circuit?
Les recettes en espèces des ventes de cannabis étaient d’abord centralisées en région parisienne par Mardoché Elmaleh, cadet de trois frères suspectés d’être les cerveaux de la gigantesque lessiveuse. Ce « collecteur » entrait ensuite en contact avec des « cols blancs » (avocats, architectes, commerçants) désireux de rapatrier des fonds placés sur des comptes bancaires en Suisse. Une fois les sommes perçues par les particuliers (moins la commission du « collecteur ») qui ignoraient sans doute l’origine de l’argent, leurs comptes étaient débités du montant correspondant dans les établissements transalpins. L’argent était ensuite transféré vers une société de gestion de fortune implantée à Genève, la GPF S.A, administrée par le frère aîné de Mardoché, Meyer Elmaleh.
Dernier maillon de la chaîne, le troisième frère Elmaleh, Nessim, travaillait au sein de la succursale genevoise de la banque HSBC. Selon le quotidien suisse Le Matin, il aurait profité de sa position au sein de l’établissement pour ouvrir des comptes à l’étranger, en Angleterre notamment, sur lesquels aurait été déposées une partie des sommes blanchies. Une autre partie aurait pu être investie dans des biens immobiliers au Maroc, en Espagne ou à Dubaï.
A combien s’élève la fraude?
En France, plus d’un million d’euros en espèces ont été saisis ainsi que deux photos d’art d’une valeur d’un million d’euros, six lingots d’or, des pistolets automatiques, des gilets pare-balles et des machines à compter les billets. En Suisse, les enquêteurs ont mis la main sur un million de francs suisses, 160 montres de collection d’une valeur de deux à trois millions de francs suisses et « une quantité importante de bijoux de luxe ».
Au total, la fratrie Elmaleh est suspectée d’avoir « lessivé » près de 12 millions d’euros d’argent sale entre mai et octobre 2012, générés par la vente de 8 tonnes de cannabis, soit une valeur marchande de 40 millions d’euros. Pour ce faire, les trois frères auraient reçu des narcotrafiquants une commission s’élevant à 8% du total, selon une information avancée par le parquet de Paris.
D’après le quotidien suisse Le Temps, l’administrateur délégué de la GPF, Meyer Elmaleh, aurait démenti lundi avoir connaissance d’un quelconque réseau de stupéfiants. Il aurait assuré avoir récolté les sommes transmises à ses clients parisiens auprès de communautés israélites françaises (par le truchement de Mardoché), dans le but de subventionner des écoles religieuses.
Comment a-t-elle été détectée?
Le pistage de l’argent sale est très complexe. Les banques s’échangent en permanence des créances qu’elles comptabilisent en recensant les titres émis par leurs clients (chèques, ordres de virement, effets de commerce, etc.). Exemple : le client d’une banque A signe un chèque de 100 euros au client d’une banque B, et ce dernier passe à sa banque un ordre de virement de 50 euros vers le client A. Il en résulte le croisement de deux sommes d’argent, appelé « mécanisme de compensation ». A l’échelle de deux établissements, ce mécanisme peut être appréhendé facilement, mais la multiplicité et la fréquence des flux financiers à l’échelle de tout un système rend très complexe le pistage de l’ argent « sale ».
La police remontait depuis février la piste de certaines navettes « go fast » qui acheminent la drogue du Maroc jusqu’à Paris, via l’Espagne. Progressivement, grâce à des filatures et écoutes téléphonique, les hommes de l’Office centrale de répression des traffic illicite et de l’Office centrale de la répression de la grande délinquance financière ont établi une liste des collecteurs intermédiaires, qui ont fini par les mener jusqu’à Mardoché Elmaleh, puis la société écran de la fratrie.
L’affaire a d’autant plus surpris le monde financier que l’entreprise impliquée, la GPF S.A, jouissait jusqu’à présent d’une excellente réputation sur la place financière genevoise. Crée en 1977 par le beau-père de Meyer Elmaleh, Ernest Sasson, la société avait depuis 35 ans pignon sur rue, tout comme la famille Sasson, par ailleurs très impliqué dans la vie sociale et culturelle de la ville.
La femme de Meyer Elmaleh et administratrice de la société, Carole Sasson, ainsi que le vice-président Ernest Sasson n’ont pas encore été cité dans cette affaire. Coup dur également pour la place financière suisse, qui tente depuis plusieurs années d’édulcorer son image de « paradis fiscal » défendant mordicus son secret bancaire.
Thomas Féat – L’Expension Article original
NDLR – Si les faits se révélaient vrais, bien que juives ces personnes sont condamnables, non seulement pour ce qu’ils ont fait, mais pour avoir aussi porté le discrédit sur la communauté juive de Genève, de France, et sur les juifs d’une manière générale. C’est là une forme de profanation du Nom de D.ieu (Hilloul Hashem) quand un juif se comporte mal. On peut se plaindre ou pas que les médias parlent de leur appartenance à la Communauté, mais si c’est la vérité, nous en sommes profondément attristés et nous ne pouvons que condamner ce comportement sans réserve.
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Évidence : le commerce illicite du cannabis a de grands effets négatifs dans notre pays.
Vu de ma fenêtre de franchouillard je vous dirais ceci : il n’y a pas de hasard.
Le rédacteur de l’article a l’honnêteté d’évoquer la « face cachée des relations judeo-arabes », a fortiori s’agissant de citoyens suisses d’origine marocaine.
Sachant que 99% du cannabis fumé en France est produit et conditionné dans le Rif marocain …
Et sachant le raz de marée qu’a causé cette drogue douce dans la société.
Il y a plusieurs évidences :
* La légalisation du cannabis diminuerait le trafic dans la rue de 90%*
* Le cannabis fait entrer de l’argent dans les quartiers pauvres
* Personne ne peut affirmer que les quartiers pauvres s’enflammeraient en cas d’arrêt du trafic
* Personne ne peut affirmer que ce trafic puisse avoir un quelconque effet bénéfique
* La subsistance d’environ 300 000 rifains dépend de la culture de l’herbe
* La paix civile dont bénéficie le Maroc pourrait se rompre si les rifains tombaient dans la misère
* Les sommes brasées sont immenses, des centaines de tonnes de ce produit entrent chaque année
Il n’y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr comprendre que cette question est bloquée à un niveau international au sens strict du terme.
Pas besoin non plus de rappeler les raisons historiques qui ont fixé le statut actuel de cette région du Rif.
Si besoin des livres très documentés révèlent les dessous de cette partie de l’histoire de France qu’on n’enseigne pas dans les écoles de la République (cf : « la guerre du Rif 1925 »).
Ce statut particulier du Rif interdit toute intervention extérieure apparemment, puisque personne ne vient interdire aux paysans de faire pousser cette variété de cannabis « Indica », gorgée de soleil et de résine, exhalant ses puissantes effluves à des kilomètres de distance.
On touche ici à la face obscure de la diplomatie.
Un fragile équilibre « Nord-Sud », ainsi que des pans de notre industrie sont maintenus … Au détriment de la santé de la jeunesse de notre pays.
Quand on voit sa fille ou son fils débarquer le soir avec les yeux rouges, on voit qu’il ne devient pas bête, mais on voit qu’il s’affaiblit mentalement …
Il n’y a pas besoin d’être un réactionnaire pour se sentir concerné. Il n’y a pas de paranoïa à s’imaginer que la paix civile est minée par les multiples répercussions du trafic ou de la consommation de ce produit.
Lorsque qu’un franchouillard comme moi écoute Rachida Dati ou Jean-François Copé expliquer que légaliser le cannabis serait un crime enôôôrme et patati et patata …
Ben il s’interroge voyez-vous … Il se demande si des fois on ne le prendrait pas pour un lapin de 6 semaines.
Je cite ces deux personnalités parcequ’elle sont intervenues pas plus tard qu’avant hier pour fustiger la polémique sur la légalisation.
J’aurais pu citer les mille-et-un « génies sans frotter » sépharades qui nous ont gratifiés de leur brillants conseils de civilisation durant la non-moins brillante présidence de Nicolas Sarkozy aussi.
« On the other hand », je constate que c’est une élue d’EELV qui est impliquée, elle n’a pas voulu savoir d’ou sortait tout ce liquide qu’elle encaissait pour payer moins d’impôts … C’est déja drôle en soi …
On voit ensuite qu’elle détient 40% d’une société d’e-commerce » proposant des gods bios … Et que son associé est un drôle de personnage, membre d’EELV lui aussi … Colistier du maire adjoint de Paris ! (cherchez sur le net vous allez rire encore).
J’avais déja laissé tomber le concept de la-dite « morale capitaliste protestante » après le coup des subprimes.
Les pyramides ne me font plus rêver voyez-vous, qu’elles soient d’égypte, de Ponzi, ou faites de flûtes de Champagne je m’en moque ouvertement.
Ce n’est pas le cas de certaines de nos brillantes « élites » a priori.
Cette affaire a pour le moment à peine été citée dans les journaux, il est vrai qu’elle porte en elle les germes d’un véritable scandale d’état, il est vrai que des sépharades y sont au coeur, il est vrai qu’on va tous étudier la question de très prêt, et échanger sur ce sujet à défaut d’avoir les infos au JT.
Franchement, il y a peu de Lawrence d’Arabie chez nous, on n’est pas dans le même registre, on a forgé une identité basée sur la philosophie des Lumières, on est a des milliers d’années lumières de se comprendre …
Et puis on est 6 fois plus nombreux que la somme de tous les immigrés réunis, et au sein même de ces populations la plupart nous suivrons en cas de « réaction ».
Savez-vous que de jeunes israélites français ont défilé après l’affaire Merah, portant une banderole « Juifs, musulmans, noirs tous unis contre le racisme » ?
Mais que croyez-vous qu’on pense de tout cela ?
Moi je vous le dis simplement : il est temps de faire amende honorable car la marée monte et l’eau est glacée.
on ne peut pas accueillir des millions de russes sans vérifier leur judéité et s’attendre à ce qu’ils soient des sains…
C EST TRISTE PARCE QU A CAUSE DE CES ENERGUMENES QUI PENSENT QU AUX SOUS ..ET EN PLUS CE SONT DES JUIFS MAROCAINS QUI TRAFICOTAIENT AVEC DES ARABES MAROCAINS POUR LA DROGUE .. CES GENS DEVRAIENT RESTER EN PRISON TOUTE LEUR VIE CAR A CAUSE D EUX ILS NOUS SALISSENT A NOUS ..PAUVRES JUIFS ..QUI NE SONT PAS RICHES ..SONT TOUCHES PAR CETTE ANTISEMITISME PROVOQUES PAR LES ARABOS ISLAMISTES MUSULMANS § MOI JE PENSE QUE CES ELMALEH ME DEGOUTENT POUR AVOIR FAIT DU TRAFIC DE DROGUE AVEC LE MAROC ET PENSER A PLACER CES SOUS DANS DES PAYS ARABES .. ET JE DIS BIEN FAIT POUR EUX ..QU ILS POURRISSENT EN PRISON .. ILS SONT PIRES QUE MADOFF QUI LUI A PAYER POUR LES GROSSES BANQUES MONDIALES QUI TRAFICOTAIENT AVEC LA SPECULATION DES SUBPRIMES ET 60 MIONS D AMERICAINS SE SONT RETROUVES DANS LA RUE A CAUSE DES DEMOCRATES ET J ESPERE QU OBAMA PRENDRA UNE CLAQUE CAR IL FAUT QUE ROMNEY PASSE CAR IL VEUT DEMENAGER L AMBASSADE DES USA DE TEL AVIV A JERUSALEM ET IL A JURER CECI A JERUSALEM COMME GRAND AMI D ISRAEL §§
N OUBLIEZ PAS QU OBAMA VEUT CREER UN ETAT FATAH EN JUDEE SAMARIE ET J ESPERE QUE LES JUIFS US COMPRENDRONT QUE POUR L INTERET D ISRAEL IL FAUT VOTER MICK ROMNEY AMEN ET QU IL GAGNE POUR ERETZ ISRAEL AMEN AMEN §§
QUAND JE PENSE QUE DES JUIFS FONT DU FRIC EN TRAFICOTANT ET YEN A MEME QUI DISENT PARCE QU ILS ONT EU DES DIPLOMES C EST NORMAL QU ILS GAGNENT BCP DE SOUS ..ET LES AUTRES ALORS .. OUVRIERS QUI SE SALISSENT LEURS MAINS ILS NE MERITENT PAS DE GAGNER AUTANT QUE CES DIPLOMES QUI NE SE PRENNENT PAS POUR N IMPORTE QUI §
Très juste! Nous avons aussi nos brebis galeuses et ne me sens pas concernée par ces « Juifs », tout comme les tous les Chrétiens de la planète ne se sentent pas concernés par leurs malfrats – qu’ils soient criminels, pédophiles, ou qui font partie du grand banditisme en cols blancs ou autres! Mis à part les arabes musulmans qui prennent leur défense quand il s’agit de faits commis en Occident – « stigmatisation » oblige! – car, chez eux, c’est une autre paire de manche!
Ils oeuvraient pour le compte des barons de la drogue marocains: la face cachée des amitiés judéo arabes. Après Abraham Serfaty, Simone Bitton, Mordechaï Vanunu,Eric Hazan, Alain Gresh, nous sommes blasés.
Il est inadmissible que cette affaire, puisse laisser apparaître la religion des mis en causes, ce n’est pas une affaire de religion, de Juifs, de Musulmans, de Catholiques ou autres.. D’ailleurs si les personnes impliquées avaient été de religion catholique, personne ne l’aurait souligné !
C’est uniquement un crime qui doit être jugé !
BOUCHA VE HERPA ,ces gens méritent la pire des punitions.Ils avaient déjà bcp d’argent,pourquoi en arriver là.Et comme il est dit plusieurs fois plus haut,nous n avions pas besoin de ça en ce moment.Consternation et honte totale,et colère.
Après l’affaire du Sentier, notre communauté n’avait pas vraiment besoin de cette nouvelle tempête qui est du pain béni pour les antisémites de tous bords (musulmans inclus), d’autant plus qu’elle est associée au trafic de drogue. Malheureusement, on constate également en Israël un développement inquiétant des réseaux mafieux et des dérives qui leur sont propres : criminalité, drogue, viols, prostitution et insécurité. Qui l’aurait cru après seulement 65 ans d’existence d’un Etat !…
Ce n’était pas le moment . Attendons nous au réveil des animaux enragés qui remplissent nos prisons pour se transformer en donneurs de leçons , l’une de leurs spécialités . ( si nombreuses quand on lit leurs casiers judiciaires ).